大时代,扫黑除恶案子确定规矩大收拾,lpl春季赛

小编推荐 · 2019-04-06

关于黑社会性质安排违法,首要规则在刑法的第294条,共有5款,触及3个罪名。别离为:安排、领导、参与黑社会性质安排罪(第1款)、入境开展黑社会安排罪(第2款)和庇护、怂恿黑社会性质安排罪(第3款)。

相关司法解说和规范性文件有:《最高人民法院关于审理黑社会性质安排违法的案子详细运用法令若干问题的解说》(2000年12月10日,以下简称《解说》)、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部(以下简称“两高一部”)处理黑社会性质安排违法案子座谈会纪要》(2009年,以下简称《2009纪要》)、《全国部分法院审理黑社会性质安排违法案子作业座谈会纪要》(2015年,以下简称《2015纪要》)和最高人民法院、最高人民检察院、公安部(以下简称“两高一部”)关于处理黑恶实力违法案子若干问题的辅导定见》(2018年,以下简称《2018定见》)

触及到的相关问题首要有:

一、什么是黑社会性质安排

依据刑法第294条第5款的规则,黑社会性质的安排应当一起具有以下特征:

(一)构成较安稳的违法安排,人数较多,有明晰的安排者、领导者,主干成员底子固定;(以下简称“安排特征”)

(二)有安排地经过违法违法活动或许其他手法获取经济利益,具有必定的经济实力,以支撑该安排的活动;(以下简称“经济特征”)

(三)以暴力、要挟或许其他手法,有安排地屡次进行违法违法活动,为非作恶,欺凌、摧残大众;(以下简称“行为特征”)

(四)经过施行违法违法活动,或许运用国家作业人员的庇护或许怂恿,称霸一方,在必定区域或许作业界,构成不合法操控或许严峻影响,严峻损坏经济、社会日子次序。(以下简称“损害性特征”)

依据《2009纪要》,黑社会性质安排有必要一起具有刑法规则的“安排特征”、“经济特征”、“行为特征”和“损害性特征”。因为实践中许多黑社会性质安排并非这“四个特征”都很显着,因而,在详细认守时,应依据立法原意,仔细检查、剖析黑社会性质安排“四个特征”彼此间的内在联络,精确点评涉案违法安排所构成的社会损害,保证不枉不纵。

(一)关于安排特征

1.关于安排者、领导者、活跃参与者和其他参与者的确认

《2009纪要》指出,黑社会性质安排不只需明晰的安排者、领导者,主干成员底子固定,并且安排结构较为安稳,并有比较明晰的层级和职责分工。一些黑社会性质安排为了增强隐蔽性,往往采纳各种手法制作“人员频频替换、安排结构松懈”的假象。在办案时,要特别留意检查安排者、领导者,以及对安排运转、活动起着杰出作用的活跃参与者等主干成员是否底子固定、联络是否严密,不要被其安排办法的表象所左右。

依据《2015纪要》,黑社会性质安排应当具有必定规划,人数较多,安排成员一般在10人以上。(留意:《2015纪要》第6条规则,黑社会性质安排存在时刻、成员人数问题不宜作出“一刀切”的规则。)其间,既包含已有充沛依据证明但没有归案的安排成员,也包含虽有参与黑社会性质安排的行为但因没有到达刑事职责年纪或因其他法定景象而未被申述,或许依据详细情节不作为违法处理的安排成员。

黑社会性质安排应有明晰的安排者、领导者,主干成员底子固定,并有比较明晰的层级和职责分工,一般有三品种型的安排成员,即:安排者、领导者与活跃参与者、一般参与者(也即“其他参与者”)。主干成员,是指直接听命于安排者、领导者,并屡次指挥或活跃参与施行有安排的违法违法活动或许其他长时刻在违法安排中起重要作用的违法分子,归于活跃参与者的一部分。

其间,安排者、领导者,是指黑社会性质安排的建议者、创立者,或许在安排中实践处于领导方位,对整个安排及其运转、活动起着决议方案、指挥、调和、处理作用的违法分子,既包含经过必定办法发作的有明晰职务、称谓的安排者、领导者,也包含在黑社会性质安排中被公认的实践上的安排者、领导者。(《2009纪要》、《2018定见》)

建议、创立黑社会性质安排,或许对黑社会性质安排进行兼并、分立、重组的行为,应当确以为“安排黑社会性质安排”;实践对整个安排的开展、运转、活动进行决议方案、指挥、调和、处理的行为,应当确以为“领导黑社会性质安排”。(《2018定见》)

活跃参与者,是指承受黑社会性质安排的领导和处理,屡次活跃参与黑社会性质安排的违法违法活动,或许活跃参与较严峻的黑社会性质安排的违法活动且作用杰出,以及其他在安排中起重要作用的违法分子,如详细主管黑社会性质安排的财政、人员处理等事项的违法分子。(《2009纪要》、《2018定见》)

其他参与者,是指除上述安排成员之外,其他承受黑社会性质安排的领导和处理的违法分子。(《2009纪要》)

知道或许应当知道是以施行违法违法为底子活动内容的安排,仍参与并承受其领导和处理的行为,应当确以为“参与黑社会性质安排”。没有参与黑社会性质安排的志愿,受雇到黑社会性质安排开办的公司、企业、社团作业,未参与黑社会性质安排违法违法活动的,不该确以为“参与黑社会性质安排”。(《2018定见》)

《2018定见》显着改变了《2015纪要》的规则。依据《2015纪要》,以下人员不归于黑社会性质安排的成员:1.片面上没有参与社会性质安排的志愿,受雇到黑社会性质安排开办的公司、企业、社团作业,未参与或许仅参与少数黑社会性质安排的违法违法活动的人员;2.因暂时被纠合、雇佣或受遮盖为黑社会性质安排施行违法违法活动或许供给帮忙、支撑、效劳的人员;3.为维护或扩展自身利益而暂时雇佣、收购、运用黑社会性质安排施行违法违法活动的人员。上述人员构成其他违法的,依照详细违法处理。可是,依据《2018定见》,以下人员依然归于黑社会性质安排的成员:1. 仅参与少数即便只需1起黑社会性质安排的违法违法活动的人员;2.类似于出警队等因暂时被纠合、雇佣或受遮盖为黑社会性质安排施行违法违法活动或许供给帮忙、支撑、效劳的人员;3.类似于雇佣黑社会的为维护或扩展自身利益而暂时雇佣、收购、运用黑社会性质安排施行违法违法活动的人员。

需求留意的是,依据《解说》第三条第二款的规则,关于参与黑社会性质的安排,没有施行其他违法违法活动的,或许受遮盖、钳制参与黑社会性质的安排,情节细微的,可以不作为违法处理。依据《2015纪要》关于参与黑社会性质安排后仅参与少数情节细微的违法活动的,也可以不作为违法处理。

别的, 关于被申述的安排成员首要为未成年人的案子,定性时应当结合“四个特征”审慎掌握。

实践中,在确认黑社会性质安排成员时应当遵从“主客观一起”的底子准则。关于“片面上没有参与黑社会性质安排的志愿,受雇到黑社会性质安排开办的公司、企业、社团作业,未参与或许仅参与少数黑社会性质安排违法违法活动的人员”,尽管也可视为在客观上承受了黑社会性质安排的领导和处理,但因为未参与或许仅参与少数黑社会性质安排的违法违法活动,还不足以推定其片面上现已具有参与黑社会性质安排的志愿,因而,不该以参与黑社会性质安排罪科罪处分。例如,在刘汉、刘维黑社会性质安排案中,汉龙公司财政人员刘某、赖某某因实行职务而施行了骗得告贷、收据承兑、金融凭据违法,但并未被确以为是黑社会性质安排成员。关于“因暂时被纠合、雇佣或许受遮盖为黑社会性质安排施行违法违法活动或许供给帮忙、支撑、效劳的人员”以及“为维护或许扩展自身利益而暂时招聘、收购、运用黑社会性质安排施行违法违法活动的人员”,因为这两类人员片面上没有参与黑社会性质安排的志愿,客观上也没有承受黑社会性质安排的领导、处理,只是暂时性的雇佣与被雇佣、收购与被收购、运用与被运用的联络,因而,也不该以参与黑社会性质安排罪科罪处分。当然,假如这两类人员与黑社会性质安排经过长时刻协作后现已彼此浸透与交融,则另当别论。(最高法关于《2015纪要》的了解与适用)

怎么判别行为人是否参与黑社会性质安排?实践中,应以行为人与黑社会性质安排就参与该安排问题到达意思一起作为判别规范比较适宜,而不能以是否实行手续、是否获得安排会籍、是否举办专门典礼等作为确认的规范。对有下列景象之一的,可以确认行为人完结了“参与”行为:一是就参与违法安排问题有明晰的约好;二是行为人实行了参与安排的典礼;三是行为人要求参与,并经该安排或安排喽罗的同意或默许;四是虽未实行手续,但已在该安排的领导和处理下实践参与了该安排的各种违法违法活动;五是行为人开端不知道参与的是从事违法违法活动的黑社会性质安排,了解本相后没有退出,并在该安排的领导和处理下参与了该安排的违法违法活动。(《刑事审判参阅》第618号事例:陈金豹等安排、领导、参与黑社会性质安排案)

一般来说,可以将是否举办专门的参与典礼作为重要的确认依据。但当时的实践中大都黑社会性质安排在开展成员时并无此类程序,这就要求审慎地结合以下两个方面来判别被告人是否有参与黑社会性质安排的行为:榜首,是否参与施行了黑社会性质安排的违法违法活动。黑社会性质安排的生计离不开有安排的违法违法活动,而是否参与有安排的违法违法活动又是标明被告人与涉案黑社会性质安排之间存在联络的重要标志。这一点自然是判别参与行为的重要依据。第二,与涉案黑社会性质安排之间有无相对固定的从属联络。不管怎样,安排成员在黑社会性质安排中均应具有相对固定的方位,假如与黑社会性质安排没有任何从属联络,如只是暂时受邀或依据个人志愿参与某起违法,即便其参与了有安排的违法违法活动,也不能将其确以为是黑社会性质安排的成员。换言之,假如在黑社会性质安排中找不到可以对应的方位,就阐明被告人与该违法安排没有从属联络;假如与黑社会性质安排的某一成员之间没有恪守与被恪守、处理与被处理联络,就不能确认被告人有参与黑社会性质安排的行为。(《刑事审判参阅》第1152号事例:陈垚东等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)

2.关于黑社会性质安排成员的片面明知问题

《2009纪要》明晰,在确认黑社会性质安排的成员时,并不要求其片面上以为自己参与的是黑社会性质安排,只需其知道或许应当知道该安排具有必定规划,且是以施行违法违法为首要活动的,即可确认。

司法实践中,行为人只需知道或许应当知道所参与的是由多人组成、具有必定层级结构,首要从事违法违法活动的安排团体,或许该安排虽有办法合法的出产、运营活动,但仍是以有安排地施行违法违法活动为底子行为办法,欺凌、摧残大众的安排,就可以确认其“参与”行为构成参与黑社会性质安排罪。(《刑事审判参阅》第618号事例:陈金豹等安排、领导、参与黑社会性质安排案)

违法安排成员直接混入国家机关,或许经过合法、不合法手法获得某些政治身份,向国家机关进行浸透,以寻求不合法维护,也是黑社会性质安排寻求“维护伞”的重要办法,契合黑社会性质安排其他特征的应确以为黑社会性质安排。安排、领导、参与黑社会性质安排罪是成心违法,但不以行为人明知所安排、领导或许参与的安排是黑社会性质的安排为构成要件。(《刑事审判参阅》第149 号事例:容乃胜等安排、领导、参与黑社会性质安排案)

相关事例《刑事审判参阅》第621号事例:(李军等参与黑社会啪啪姿态性质安排案)确认行为人构成参与黑社会性质安排罪不以明晰知道安排的黑社会性质为条件。可是,假如行为人事前的确不了解状况,不知是黑社会性质安排而参与,发现后即退出;或许行为人的确不知道,也不该当知道其参与的安排是一个首要从事违法违法活动、具有必定层次结构的违法安排,一般不按参与黑社会性质安排罪论处。

3.关于黑社会性质安排存在时刻及安排纪律等问题的掌握

(1)存在时刻确认。依据《2018定见》,安排构成后,在必守时期大年代,扫黑除恶案子确认规则大拾掇,lpl春季赛内持续存在,应当确以为“构成较安稳的违法安排”。

黑社会性质安排一般在短时刻内难以构成,并且成员人数较多,但鉴于“恶实力”团伙和违法集团向黑社会性质安排开展是一个渐进大年代,扫黑除恶案子确认规则大拾掇,lpl春季赛的进程,没有显着的性质改变的节点,故对黑社会性质安排存在时刻、成员人数问题不宜作出“一刀切”的规则。

黑社会性质安排存续时刻的起点,可以依据涉案违法安排举办建立典礼或许进行类似活动的时刻来确认。(《2015纪要》)黑社会性质安排未举办建立典礼或许进行类似活动的,建立时刻可以依照足以反映其开端构成不合法影响的标志性事情(注:《2015纪要》规则的是“其开端构成中心利益或强势方位的严峻事情”)的发作时刻确认。没有标志性事情的,可以依照本定见中黑社会性质安排违法违法活动确认规划的规则,将安排者、领导者与其他安排成员初次一起施行该安排违法活动的时刻确以为该安排的构成时刻。(注:《2015纪要》规则的是“没有显着标志性事情的,也可以依据涉案违法安排为维护、扩展安排实力、实力、影响、经济根底或依照安排常规、纪律、活动规约而初次施行有安排的违法活动的时刻进行审査判别。存在、开展时刻显着过短、违法活动尚不杰出的,一般不该确以为黑社会性质安排。”)该安排者、领导者因未到案或因逝世等法定景象未被申述的,不影响确认。

黑社会性质安排成员既包含已有充沛依据证明但没有到案的安排成员,也包含虽有参与黑社会性质安排但因没有到达刑事职责年纪或因其他法定景象而未被申述,或许依据详细情节不作为违法处理的安排成员。

实践中,关于黑社会安排的存续时刻起点,“建立典礼”最为优先,“标志性事情”次之,在没有前两者的状况下,可以依据“初次有安排的违法”的时刻确认。其间,“标志性事情”首要包含两种景象:一是满意反映涉案违法安排已开端构成较安稳获利来历的严峻事情,如为进入某一作业而建立公司、企业等经济实体等;二是足以反映涉案违法安排已在必定区域或作业界开端构成强势方位的严峻事情,实践中比较常见的便是在要强争霸、扫除竞赛对手进程中具有“一战成名”作用的违法违法活动。(最高法关于《2015纪要》的了解与适用)

(2)安排纪律判别。依据《2015纪要》,关于黑社会性质安排的安排纪律、活动规约,应当结合拟定、构成相关纪律、规约的意图与意图来进行检查判别。但凡为了增强施行违法违法活动的安排性、隐蔽性而拟定或许自发构成,并用以明晰安排内部人员处理、职责分工、行为规范、利益分配、举动准则等事项的成文或不成文的规则、约好,均可确以为黑社会性质安排的安排纪律、活动规约。

例如,一些以经济实体为依托的黑社会性质安排,其安排纪律、活动规约往往是以公司、企业界部规章准则的办法表现出来的;还有一些黑社会性质安排会对其成员提出“不许吸毒、不许赌博、不许随意殴伤别人”等看似劝人向善的要求,与传统意义上的“帮规”“家法”存在必定差异。(最高法关于《2015纪要》的了解与适用)

相关事例《刑事审判参阅》第619号事例:(邓伟波等安排、领导、参与黑社会性质安排案)安排特征:安排的意图性、成员的安稳性和内部的安排性、纪律性。《刑事审判参阅》第1154号事例:(史锦钟等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)“初次施行有安排违法活动”并非仅指施行违法的办法具有安排性,更重要的是看该违法是否为了安排利益、依照安排毅力而施行,以及违法能否表现该安排寻求不合法操控的意图。确认黑社会性质安排的违法违法活动,并非只需那些直接表现安排利益和安排意图的违法违法活动才干构成,只需契合安排常规、纪律、活动规约,或许客观上起到维护和扩展安排实力、实力、影响、经济根底作用的也可确认。可是,在判别黑社会性质安排构成时刻起点时,因为还没有所谓的常规、纪律、活动规约可供参照,反映不合法操控意图的实践尚不充沛,假如作为判别依据的“初次施行有安排违法活动”不能表现安排利益、意图,则会失掉应有的作用和意义。

《刑事审判参阅》第1155号事例:(汪振等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)黑社会性质安排应当是在较长时期内持续存在的违法安排。判别违法安排是否在“较长时期内持续存在”,首要触及两方面问题:一是“较长时期”从何时起算、需求持续多久;二是“持续存在”应当怎么确认。在确认违法安排的构成起点后,只需该违法安排以安排名义大年代,扫黑除恶案子确认规则大拾掇,lpl春季赛、为安排利益接连屡次施行违法违法活动的,就可以确认违法安排持续存在。实践中,有以下两种状况值得留意:一是有些黑社会性质安排脱离“打打杀杀”的初级阶段后,往往会以合法作业为首要经济来历,并会为躲避冲击而自我“洗白”,有意削减乃至在必守时期内暂时中止施行违法违法活动,给人构成违法安排现已“转型”或许“闭幕”的幻觉。当需求冲击对手、争夺商场、攫取资源之时,便会康复本来面目,持续施行违法违法活动。二是有些黑社会性质安排在开展进程中,因某些详细的违法案子被公安司法机关查破,原有的安排成员或被抓或逃跑,被逼暂时中止施行违法违法活动,由此构成安排“溃散”的假象。但经过一段时刻今后,安排成员又会重新聚集,或许又有新的成员参与并持续施行有安排违法违法活动。在确认黑社会性质安排是否持续存在时,以上两种状况往往会引发争议。在榜首种状况下,因为暂停违法违法活动期间,安排成员、结构一般不会发作大的改变,故确认起来相对简略。而关于第二种状况,因为安排成员一般会有显着替换,乃至违法安排活动的区域、干涉的范畴也或许发作改变,故确认起来存在必定难度。判别黑社会性质安排是否持续存在,应当侧重检查安排者、领导者、主干成员等安排的中心成员是否具有延续性,以及安排的不合法影响是否具有延续性。安排的中心成员具有延续性,阐明违法安排的底子构成是安稳的;不合法影响具有延续性,阐明违法安排的行为办法和违法主旨未发作底子改变。

(二)关于经济特征

《2009纪要》指出,必定的经济实力是黑社会性质安排坐大成势,称霸一方的根底。因为不同区域的经济开展水平、不同作业的赢利空间均存在很大差异,加之黑社会性质胡定欣老公安排存在、开展的时刻也各有不同,因而,在办案时不能一般性地要求黑社会性质安排所具有的经济实力有必要到达特定规划或特定数额。此外,黑社会性质安排的敛财办法也具有多样性。实践中,黑社会性质安排不只会经过施行赌博、敲诈、贩毒等违法违法活动攫取经济利益,并且还往往会经过开办公司、企业等办法“以商养黑”、“以黑护商”。因而,不管其产业是经过不合法手法剥削,仍是经过合法的办法获取,只需将其间部分或悉数用于违法违法活动或许维系违法安排的生计、开展即可。

对此,《2015纪要》解说到,“必定的经济实力”,是指黑社会性质安排在构成、开展进程中获取的,足以支撑该安排运转、开展以及施行违法违法活动的经济利益。并规则了三种详细表现。《2018定见》在总结《2015纪要》三种表现办法的根底上明晰,在安排的构成、开展进程中经过以下办法获取经济利益的,应当确以为“有安排地经过违法违法活动或许其他手法获取经济利益”:

(1)有安排地经过违法违法活动或其他不合理手法剥削;

(2)有安排地以出资、控股、参股、合伙等办法经过合法的出产、运营活动获取;

(3)由安排成员供给或经过其他单位、安排、个人赞助获得。

经过上述办法获得必定数量的经济利益,应当确以为“具有必定的经济实力”,一起也包含调集必定规划的经济资源用以支撑该安排活动的才干。经过上述办法获取的经济利益,即便是由部分安排成员个人掌控,也应计入黑社会性质安排的“经济实力”。安排成员自动将个人或许家庭资产中的一部分用以支撑该安排活动,其个人或许家庭资产可悉数计入“必定的经济实力”,但数额显着较小或仅供给动产、不动产运用权的在外。

一起,《2018定见》修改了《2015纪要》关于“各高级人民法院可以依据本区域的实践状况,对黑社会性质安排所应具有的经济实力在20-50万元起伏内,自行划定—般掌握的最低数额规范”的规则,明晰“因为不同区域的经济开展水平、不同作业的赢利空间均存在很大差异,加之黑社会性质安排存在、开展的时刻也各有不同,在办案时不能一般性地要求黑社会性质安排所具有的经济实力有必要到达特定规划或特定数额。”

别的,尽管《2009纪要》以为“用于违法违法活动或许维系违法安排的生计、开展”,一般是指购买作案东西、供给作案经费,为受伤、逝世的安排成员供给医疗费、丧葬费,为安排成员及其家族供给薪酬、奖赏、福利、日子费用,为安排寻求不合法维护以及其他与施行有安排的违法违法活动有关的费用开销等。 但《2015纪要》对此进行了扩张,指出“是否将所获经济利益悉数或部分用于违法违法活动或许维系违法安排的生计、开展,是确认经济特征的重要依据。不管获利后的分配与运用办法怎么改变,只需在客观上可以起到豢养安排成员、维护安排安稳、强大安排实力的作用即可确认。”

实践中,“必定经济实力”既包含黑社会性质安排经过施行违法违法活动而获取的资产,也包含黑社会性质安排运用从事不法活动所建立的优势方位和影响力而获取的资产,还包含黑社会性质安排剥削资产后进行合法出资而获取的孳息、收益等等。可是,黑社会性质安排构成之前获取或许安排成员完全经过个人行为获取的经济利益扫除不归于黑社会性质安排的“经济实力”。“利益分配”既包含为安排成员及其家族供给薪酬、奖赏、福利、日子费用”等详细景象,也包含经过安排安排成员承包工程、承受项目、从事特定出产、运营活动等办法进行直接的利益分配,或许授意、指派、帮忙安排成员施行某种违法违法活动以获取不法经济利益。

相关事例《刑事审判参阅》第625号事例:(王相等安排、领导、参与黑社会性质安排案)1.黑社会性质安排既可以经过有安排地施行违法违法活动敛财,也可以经过办法合法的运营来获取经济利益。既可以经过掠夺、劫持、敲诈勒索等暴力违法获取不法利益,又可以经过赌博、贩毒等非暴力违法扩展经济实力。2.所获经济利益应足以支撑黑社会性质安排生计、开展和施行违法违法活动。3.所获经济利益运用于违法安排或安排违法活动所需。

(三)关于行为特征

《2018定见》明晰,黑社会性质安排施行的违法违法活动包含非暴力性的违法违法活动,但暴力或以暴力相要挟始终是黑社会性质安排施行违法违法活动的底子手法,并随时或许付诸施行。暴力、要挟颜色虽不显着,但实践是以安排的实力、影响和违法才干为依托,以暴力、要挟的实践或许性为根底,足以使别人发作惊骇、惊惧然后构成心思强制或许足以影响、约束人身自由、危及人身产业安全或许影响正常出产、作业、日子的手法,归于《刑法》第294条第五款第(三)项中的“其他手法”,包含但不限于所谓的“商洽”“洽谈”“调停”以及滋扰、羁绊、哄闹、聚众造势等手法。(注:《2009纪要》规则大体相同,但删除了“搅扰、损坏正常经济、社会日子次序的非暴力手法”的表述)

为建立、维护、扩展安排的实力、影响、利益或许依照纪律规约、安排常规屡次施行违法违法活动,侵略不特定多人的人身权力、民主权力、产业权力,损坏经济次序、社会次序,应当确以为“有安排地屡次进行违法违法活动,为非作恶,欺凌、摧残大众”。

契合以下景象之一的,应当确以为是黑社会性质安排施行的违法违法活动:

(1)为该安排争夺实力规划、冲击竞赛对手、构成强势方位、获取经济利益、建立不合法威望、扩展不合法影响、寻求不合法维护、增强违法才干等施行的;

(2)依照该安排的纪律规约、安排常规施行的;

(3)安排者、领导者直接安排、策划、指挥、参与施行的;

(4)由安排成员以安排名义施行,并得到安排者、领导者认可或许默许的;

(5)多名安排成员为要强争霸、干涉胶葛、报复别人、帮人行凶、不合法敛财而一起施行,并得到安排者、领导者认可或许默许的;

(6)其他应当确以为黑社会性质安排施行的。(与《2009纪要》规则的“五种办法”一起,但改变了排序和表述)

《2009纪要》侧重,应精确了解“屡次进行违法违法活动”的规则。黑社会性质安排施行违法活动进程中,往往随同着很多的违法活动,对此均应作为黑社会性质安排的违法违法实践予以确认。但假如仅施行了违法活动,而没有施行违法活动的,则不能确以为黑社会性质安排。此外,“屡次进行违法违法活动”只是确认黑社会性质安排的必要条件之一,终究能否确以为黑社会性质安排,还要结合损害性特征来加以判别。即便有些案子中的违法违法活动已契合“屡次”的规范,但依据其性质和严峻程度,尚不足以构成不合法操控或许严峻影响的,也不能确以为黑社会性质安排。

对此,《2015纪要》进一步指出,涉案违法安排仅冒犯少数详细罪名的,是否应确以为黑社会性质安排要结合安排特征、经济特征和不合法操控特征(损害性特征)归纳判别,严厉掌握。

黑社会性质安排施行的违法违法活动包含非暴力性的违法违法活动,但暴力或以暴力相要挟始终是黑社会性质安排施行违法违法活动的底子手法,并随时或许付诸施行。因而,在黑社会性质安排所施行的违法违法活动中,一般应有一部分可以较显着地表现出暴力或以暴力相要挟的底子特征。不然,定性时应当特别稳重。

归于《2009纪要》规则的五种景象之一的,一般应当确以为黑社会性质安排施行的违法违法活动,但确与维护和扩展安排实力、实力、影响、经济根底无任何相关,亦不是依照安排常规、纪律、活动规约而施行,则应作为安排成员个人的违法违法活动处理。

安排者、领导者明知安排成员曾屡次施行原因、性质类似的违法违法活动,但并未明晰予以阻止的,假如该类行为对扩展安排影响起到必定作用,可以视为是依照安排常规施行的违法违法活动。

相关事例:《刑事审判参阅》第622号事例:(张志超等安排、领导、参与黑社会性质安排案)对仅有不合法维护而没有违法违法的安排,不能以“黑”定性。但反之,假如存在违法违法而没有不合法维护的,只需具有其他特征,依然可以确以为黑社会性质安排。

《刑事审判参阅》第1158号事例:(刘汉等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)构成黑社会性质安排,有必要有必定违法违法活动量的堆集。没有量的堆集,不或许“称霸一方”,也不或许“在必定区域或许作业界,构成不合法操控或许严峻影响”。安排者、领导者并非对一切安排成员施行违法违法承当职责,朴实由安排成员个人施行的违法,不能视为安排违法。

(四)关于损害性特征

《2009纪要》指出,称霸一方,在必定区域或许作业界,构成不合法操控或许严峻影响,然后严峻损害经济、社会日子次序,是黑社会性质安排的本质特征,也是黑社会性质安排差异于一般违法集团的要害所在。

1.关于“必定区域”的了解和掌握。区域的巨细具有相对性,且黑社会性质安排不合法操控和影响的政策并不是区域自身,而是在必定区域中日子的人,以及该区域内的经济、社会日子次序。因而,不能简略地要求“必定区域”有必要到达某一特定的空间规划,而应当依据详细案情,并结合黑社会性质安排对经济、社会日子次序的损害程度加以归纳剖析判别。(《2018定见》对此作了再次侧重)

《2018定见》实践上取消了《2015纪要》对“必定区域”的规则。《2015纪要》规则, “必定区域”,应当具有必定空间规划,并承载必定的社会功用。既包含必定数量的自然人一起寓居、日子的区域,如城镇、大街、较大的村庄等,也包含承载必定出产、运营或社会公共效劳功用的区域,如矿山、工地、商场、车站、码头号。对此,应当结合必定地域规划内的人口数量、流量、经济规划等要素归纳评判。假如涉案违法安排的操控和影响仅存在于一座酒店、一处文娱会所等空间规划有限的场所或许人口数量、流量、经济规划较小的其他区域,则一般不能视为是对“必定区域”的操控和影响。

2.关于“必定作业”的了解和掌握。黑社会性质安排所操控和影响的作业,既包含合法作业,也包含黄、赌、毒等不合法作业。这些作业一般触及出产、流转、交流、消费等一个或多个商场环节。

对此,《2015纪要》进一步扩张并明晰,“必定作业”,是指在必定区域内存在的同类出产、运营活动。黑社会性质安排经过屡次有安排地施行违法违法活动,对黄、赌、毒等不合法作业构成不合法操控或严峻影响的,相同契合不合法操控特征(损害性特征)的要求。

3.(《2018定见》)经过施行违法违法活动,或许运用国家作业人员的庇护或许不大年代,扫黑除恶案子确认规则大拾掇,lpl春季赛依法实行职责,放纵黑社会性质安排进行违法违法活动的行为,称霸一方,并具有以下景象之一的,可确以为“在必定区域或许作业界,构成不合法操控或许严峻影响,严峻损坏经济、社会日子次序”:

(1)致使在必定区域内日子或许在必定作业界从事出产、运营的多名大众,合法权力遭受违法或严峻违法活动损害后,不敢经过合理途径告发、指控的;

(2)对必定作业的出产、运营构成独占,或许对触及必定作业的准入、运营、竞赛等经济活动构成重要影响的;

(3)干涉民间胶葛、经济胶葛,在相关区域或许作业界构成严峻影响的;

(4)搅扰、损坏别人正常出产、运营、日子,并在相关区域或许作业界构成严峻影响的;

(5)搅扰、损坏公司、企业、事业单位以及社会团体的正常出产、运营、作业次序,在相关区域、作业界构成严峻影响,或许致使其不能正常出产、运营、作业的;

(6)屡次搅扰、损坏党和国家机关、作业处理部分以及村委会、居委会等底层大众自治安排的作业次序,或许致使上述单位、安排的功用不能正常行使的;

(7)运用安排的实力、影响,帮忙安排成员或别人获取政治方位,或许在党政机关、底层大众自治安排中担任必定职务的;

(8)其他构成不合法操控或许严峻影响,严峻损坏经济、社会日子次序的景象。(与《2009纪要》大体一起,与《2015纪要》比较最大的批改之处显着是抛弃了数额方面的要求)

对此,《2015纪要》规则的是,适用时应当留意以下问题:第1种景象中的“致使合法利益受损的大众不敢告发、指控的”,是指致使多名合法利益遭受违法或许严峻违法活动损害的大众不敢经过合理途径维护权益;第2种景象中的“构成独占”,是指可以操控、左右、决议与必定作业相关的准入、退出、运营、竞赛等经济活动。“构成重要影响”,是指对与必定作业相关的准入、退出、运营、竞赛等经济活动具有较大的干涉和影响才干,或许具有在该作业界占有较大商场份额、经过违法违法活动或以其他不合理手法在该作业界敛财数额巨大(最低数额规范由各高院依据本地状况在20-50万元的起伏内自行划定)、给该作业界从事出产、运营活动的其他单位、安排、个人构成直接经济丢失100万元以上等情节之一;第3、4、5种景象中的“构成严峻影响”,是指具有致人重伤或致多人轻伤、经过违法违法活动或以其他不合理手法敛财数额巨大(数额规范同上)、构成直接经济丢失100万元以上、屡次引发团体性事情或引发大规划团体性事情等情节之一;第6种景象中的“屡次搅扰、损坏国家机关、作业处理部分以及村委会、居委会等底层大众自治安排的作业次序”,包含以撮合、收购、要挟等手法屡次得到国家机关作业人员庇护或怂恿,或许屡次对前述单位、安排中正常实行职务的作业人员进行冲击、报复的景象;第7种景象中的“获取政治方位”,是指中选各级人大代表、政协委员。“担任必定职务”,是指在各级党政机关及其功用部分、底层大众自治安排中担任具有安排、领导、监督、处理职权的职务。

依据实践经验,在黑社会性质安排违法案子中,《2009纪要》规则的八种景象一般不会独自存在,往往是两种以上的景象一起并存、彼此交织,然后严峻损坏经济、社会日子次序。审判时,应当充沛认识这一特色,精确确认该特征。

相关事例:《刑事审判参阅》第623号事例:(刘烈勇等安排、领导、参与黑社会性质安排案)黑社会性质安排所操控和影响的作业,既包含合法作业,也包含黄、赌、毒等不合法作业。实践中,各种批发、零售商场及文娱、运送、修建等作业,往往简略成为黑社会性质安排操控和争夺的政策。

(五)安排特征、经济特征不显着的“黑社会性质安排”

《2015纪要》明晰,“四个特征”中其他构成要素均已具有,仅在成员人数、经济实力规划方面未到达本纪要提出的一般性要求,但已较为挨近,且在不合法操控特征(损害性特征)方面一起具有《2009纪要》相关规则中的多种景象,其间至少有一种景象已显着超出确认规范的,也可以确以为黑社会性质安排。

二、关于涉黑的三个罪名及数罪并罚

1.安排、领导、参与黑社会性质安排罪。刑法第294条第1款:安排、领导黑社会性质的安排的,处七年以上有期徒刑,并处没收产业;活跃参与的,处三年以上七年以下有期徒刑,可以并处分金或许没收产业;其他参与的,处三年以下有期徒刑、拘役、操控或许掠夺政治权力,可以并处分金。

2.入境开展黑社会安排罪。刑法第294条第2款:境外的黑社会安排的人员到中华人民共和国境内开展安排成员的,处三年以上十年以下有期徒刑。

关于什么是“开展安排成员”《解说》第二条给予了明晰,是指将境内、外人员吸收为该黑社会安排成员的行为。对黑社会安排成员进行内部调整等行为,可视为“开展安排成员”。港、澳、台黑社会安排到内地开展安排成员的,适用刑法第二百九十四条第二款的规则科罪处分。

3.庇护、怂恿黑社会性质安排罪。刑法第294条第3款:国家机关作业人员庇护黑社会性质的安排,或许怂恿黑社会性质的安排进行违法违法活动的,处五年以下有期徒刑;情节严峻的,处五年以上有期徒刑。

本罪的难点是片面要件的确认。对此,《2009纪要》明晰,本罪片面方面要求有必要是出于成心,过错不能构本钱罪。只需行为人知道或许应当知道是从事违法违法活动的安排,仍对该安排及其成员予以庇护,或许怂恿其施行违法违法活动,即可确认本罪。至于行为人是否明知该安排系黑社会性质安排,不影响本罪的建立。

别的,《解说》第四、五、六条别离大年代,扫黑除恶案子确认规则大拾掇,lpl春季赛对“庇护”“怂恿”“情节严峻”等作了解说。“庇护”,是指国家机关作业人员为使黑社会性质安排及其成员躲避查缴,而通风报信,藏匿、消灭、伪造依据,阻遏别人作证、检举揭露,指派别人作伪证,帮忙逃匿,或许阻遏其他国家机关作业人员依法查缴等行为。“怂恿”,是指国家机关作业人员不依法实行职责,放纵黑社会性质安排进行违法违法活动的行为。“情节严峻”,是指下列景象:(一)庇护、怂恿黑社会性质安排跨境施行违法违法活动的;(二)庇护、怂恿境外黑社会安排在境内施行违法违法活动的;(三)屡次施行庇护、怂恿行为的;(四)致使某一区域或许作业的经济、社会日子次序遭受黑社会性质安排特别严峻损坏的;(五)致使黑社会性质安排的安排者、领导者逃匿,或许致使对黑社会性质安排的查缴作业严峻受阻的;(六)具有其他严峻情节的。

《2018定见》第22条规则,《刑法》第294条第三款中规则的“庇护”行为,不要求相关国家机关作业人员运用职务便当。运用职务便当庇护黑社会性质安排的,酌情从重处分。庇护、怂恿黑社会性质安排,事前有通谋的,以详细违法的共犯论处。

相关事例《刑事审判参阅》第620号事例:(黄向华等安排、参与黑社会性质安排,陈国阳、张伟洲庇护黑社会性质安排案)只需行为人知道或许应当知道是从事违法违法活动的安排,仍对该安排及其成员予以庇护,或许怂恿其施行违法违法活动,即可确认本(庇护黑社会性质安排)罪。至于行为人是否明知该安排系黑社会性质安排,不影响本罪的建立。

《刑事审判参阅》第626号事例:(张宝义等安排、领导、参与黑社会性质安排案)(一)对黑社会性质安排的安排者、领导者,应依照该安排所犯悉数罪过承当刑事职责,但对非安排违法不该承当刑事职责。(二)对黑社会性质安排中的活跃参与者和其他参与者,应依照其所参与的违法,依据其在详细违法中的方位和作用,依照罪责刑相适应的准则,确认应承当的刑事职责。(三)对黑社会性质安排违法中涉案的非黑社会安排成员的被告人,应当依照其在一起违法中的方位、作用,确认应当承当的刑事职责。

《刑事审判参阅》第1162号事例:(吴亚贤等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)对检举头绪“相关性”的判别,应当从是否与黑社会性质安排寻求不合法维护、施行违法违法等活动有相关、是否与该安排的成员、“维护伞”及雇佣、纠合的人员有相关等方面来进行检查。

《刑事审判参阅》第1163号事例:(刘学军、刘忠伟、吕斌庇护、怂恿黑社会性质安排案)(一)行为人庇护、怂恿黑社会性质安排的违法行为跨过刑法批改施行日期的,应当适用批改后的刑法,一起进行追诉。(二)庇护黑社会性质安排,或许怂恿黑社会性质安排进行违法违法活动的行为人归案后照实供述相关黑社会性质安排的违法活动的,不能确认建功情节。(三)公安机关的内勤人员对黑社会性质安排的违法行为知情不举的,归于不依法实行职责。

4.数罪并罚。刑法第294条第4款:犯前三款罪又有其他违法行为的,依照数罪并罚的规则处分。

三、关于依据规范和宽严相济刑事政策

1.关于确认黑社会性质安排违法的依据要求

《2009纪要》指出,各级人民法院、人民检察院和公安机关要严厉依照刑法、刑事诉讼法及有关法令解说的规则处理案子,保证确认的实践清楚,据以定案的依据的确、充沛,黑社会性质安排的确认精确无误。既要避免将已构成黑社会性质安排违法的案子“降格”处理,也不能因为侧重严厉冲击而将不构成此类违法的一起违法案子“进步”确认。

处理涉黑案子相同应当坚持案子“实践清楚,依据的确、充沛”的法定证明规范。但应当留意的是,“实践清楚”是指可以对科罪量刑发作影响的实践有必要清楚,而不是指整个案子的一实在际和情节都要逐个查验实践;“依据的确、充沛”是指可以据以科罪量刑的依据的确、充沛,而不是指案子中所涉悉数问题的依据都要到达的确、充沛的程度。对此,必定要精确了解和掌握,不要羁绊那些不影响科罪量刑的枝节问题。比方,在可以确认某违法安排已将所获经济利益部分用于安排活动的状况下,即便此部分金钱的详细数额难以悉数查实,也不影响定案。

2.关于遵从宽严相济刑事政策

《2009纪要》指出,要严厉遵从落实宽严相济的刑事政策,对黑社会性质安排的安排者、领导者及其他主干成员要依法从严惩办;对违法情节较轻的其他参与人员以及初犯、偶犯、未成年犯,要依法从轻、减轻处分,以分解、分裂违法分子,削减社会对立、促进社会调和,获得法令作用和社会作用的一起。

《2015纪要》进一步指出,审理黑社会性质安排违法案子应当仔细遵从落实宽严相济刑事政策。要依照法令规则,依据详细的违法实践、情节以及人身风险性、片面恶性、认罪悔罪情绪等要素充沛表现惩罚的单个化。一起要避免片面侧重从宽或许从严,实在做到差异对待,宽严有据,罚当其罪。关于黑社会性质安排的安排者、领导者、主干成员及其“维护伞”,要依法从严惩办。依据所犯详细罪过的严峻程度,依法应当判处重刑的要坚决判处重刑。确属罪过极端严峻,依法应当判处死刑的,也有必要坚决判处。关于不归于主干成员的活跃参与者以及一般参与者,确有自首、建功等法定情节的,要依法从轻、减轻或革除处分;具有初犯、偶犯等裁夺情节的,要依法酌情从宽处理。关于一般参与者,尽管参与施行了少数的违法违法活动,但系未成年人或是只起非有必要、辅佐作用的,应当依法从宽处理。契合缓刑条件的,可以适用缓刑。

《2018定见》则侧重,在侦办、申述、审判、实行各阶段表现依法从严惩办精力,严厉掌握取保候审,严厉掌握不申述,严厉掌握缓刑、弛刑、假释,严厉掌握保外就医适用条件,充沛运用《刑法》总则关于一起违法和违法集团的规则加大惩办力度,充沛运用资历刑、产业刑下降再犯或许性。对黑恶实力违法,留意串并研判、深挖彻查,避免就案办案,依法加速处理。坚持依法办案、坚持法定规范、坚持以审判为中心,加强法令监督,强化程序认识和依据认识,正确掌握“打早打小”与“打准打实”的联络,遵从落实宽严相济刑事政策,实在做到宽严有据,罚当其罪,完结政治作用、法令作用和社会作用的一起。

相关事例

《刑事审判参阅》第630号事例:(范泽忠等安排、领导黑社会性质安排案)在审理黑社会性质安排违法案子时,掌握宽严相济刑事政策,需侧重表现“严中有宽,宽以济严”的政策精力。“相济”的底子依据是罪责刑相适应准则。不管宽仍是严,对被告人终究所在的惩罚,都应当是与其所违法行和所承当的刑事职责相适应的,都是在精确确认违法社会损害性的条件下,在充沛考量违法人的片面恶性和人身风险性,精确确认违法人罪责巨细的条件下,确认是否从宽、从严以及从宽和从严的起伏,保证罚当其罪,最大极限发挥惩罚功用,最大极限完结惩罚意图。黑社会性质安排违法严峻损坏国家的经济和社会次序,损害人民大众的生命产业安全,社会损害性大,应当作为严惩的要害,依法从严处分。因而,在司法实践中,对黑社会性质安排违法的处分在全体上要表现“严”的一面。可是,“全体从严”绝不是对涉案的每个被告人都一概判处重刑。“相济”的中心是惩罚单个化准则。对严峻刑事违法准则上要依法从严冲击,但在详细处分上,不只需依据不一起期、不同区域的社会局势、治安状况等要素,有差异地掌握“严”的规范,并且对其间片面恶性和人身风险性较小、具有自首、建功、真挚悔罪、活跃补偿等法定、裁夺从宽处分情节的违法分子,应依法、依政策从宽处理、济之以宽。关于首要分子、主干分子等片面恶性深、罪过严峻的违法分子,应表现出“严”的一面,依法从严惩办,该判处重刑或死刑的要坚决依法判处。但关于一般参与者,特别是在违法中起非有必要、辅佐作用的从犯,就应侧重于表现“宽”的一面,依法从宽处理,宽以济严。没有差异就没有政策。实在掌握好“严中有宽、宽以济严”,关于有用冲击黑社会性质安排违法、分解分裂违法分子具有严峻意义。

扫黑除恶案子确认规则大拾掇

作者:参阅君,来历:“法令实务参阅”公号

关于黑社会性质安排违法,首要规则在刑法的第294条,共有5款,触及3个罪名。别离为:安排、领导、参与黑社会性质安排罪(第1款)、入境开展黑社会安排罪(第2款)和庇护、怂恿黑社会性质安排罪(第3款)。

相关司法解说和规范性文件有:《最高人民法院关于审理黑社会性质安排违法的案子详细运用法令若干问题的解说》(2000年12月10日,以下简称《解说》)、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部(以下简称“两高一部”)处理黑社会性质安排违法案子座谈会纪要》(2009年,以下简称《2009纪要》)、《全国部分法院审理黑社会性质安排违法案子作业座谈会纪要》(2015年,以下简称《2015纪要》)和最高人民法院、最高人民检察院、公安部(以下简称“两高一部”)关于处理黑恶实力违法案子若干问题的辅导定见》(2018年,以下简称《2018定见》)

触及到的相关问题首要有:

一、什么是黑社会性质安排

依据刑法第294条第5款的规则,黑社会性质的安排应当一起具有以下特征:

(一)构成较安稳的违法安排,人数较多,有明晰的安排者、领导者,主干成员底子固定;(以下简称“安排特征”)

(二)有安排地经过违法违法活动或许其他手法获取经济利益,具有必定的经济实力,以支撑该安排的活动;(以下简称“经济特征”)

(三)以暴力、要挟或许其他手法,有安排地屡次进行违法违法活动,为非作恶,欺凌、摧残大众;(以下简称“行为特征”)

(四)经过施行违法违法活动,或许运用国家作业人员的庇护或许怂恿,称霸一方,在必定区域或许作业界,构成不合法操控或许严峻影响,严峻损坏经济、社会日子次序。(以下简称“损害性特征”)

依据《2009纪要》,黑社会性质安排有必要一起具有刑法规则的“安排特征”、“经济特征”、“行为特征”和“损害性特征”。因为实践中许多黑社会性质安排并非这“四个特征”都很显着,因而,在详细认守时,应依据立法原意,仔细检查、剖析黑社会性质安排“四个特征”彼此间的内在联络,精确点评涉案违法安排所构成的社会损害,保证不枉不纵。

(一)关于安排特征

1.关于安排者、领导者、活跃参与者和其他参与者的确认

《2009纪要》指出,黑社会性质安排不只需明晰的安排者、领导者,主干成员底子固定,并且安排结构较为安稳,并有比较明晰的层级和职责分工。一些黑社会性质安排为了增强隐蔽性,往往采纳各种手法制作“人员频频替换、安排结构松懈”的假象。在办案时,要特别留意检查安排者、领导者,以及对安排运转、活动起着杰出作用的活跃参与者等主干成员是否底子固定、联络是否严密,不要被其安排办法的表象所左右。

依据《2015纪要》,黑社会性质安排应当具有必定规划,人数较多,安排成员一般在10人以上。(留意:《2015纪要》第6条规则,黑社会性质安排存在时刻、成员人数问题不宜作出“一刀切”的规则。)其间,既包含已有充沛依据证明但没有归案的安排成员,也包含虽有参与黑社会性质安排的行为但因没有到达刑事职责年纪或因其他法定景象而未被申述,或许依据详细情节不作为违法处理的安排成员。

黑社会性质安排应有明晰的安排者、领导者,主干成员底子固定,并有比较明晰的层级和职责分工,一般有三品种型的安排成员,即:安排者、领导者与活跃参与者、一般参与者(也即“其他参与者”)。主干成员,是指直接听命于安排者、领导者,并屡次指挥或活跃参与施行有安排的违法违法活动或许其他长时重返刑案现场间在违法安排中起重要作用的违法分子,归于活跃参与者的一部分。

其间,安排者、领导者,是指黑社会性质安排的建议者、创立者,或许在安排中实践处于领导方位,对整个安排及其运转、活动起着决议方案、指挥、调和、处理作用的违法分子,既包含经过必定办法发作的有明晰职务、称谓的安排者、领导者,也包含在黑社会性质安排中被公认的实践上的安排者、领导者。(《2009纪要》、《2018定见》)

建议、创立黑社会性质安排,或许对黑社会关迟性质安排进行兼并、分立、重组的行为,应当确以为“安排黑社会性质安排”;实践对整个安排的开展、运转、活动进行决议方案、指挥、调和、处理的行为,应当确以为“领导黑社会性质安排”。(《2018定见》)

活跃参与者,是指承受黑社会性质安排的领导和处理,屡次活跃参与黑社会性质安排的违法违法活动,或许活跃参与较严峻的黑社会性质安排的违法活动且作用杰出,以及其他在安排中起重要作用的违法分子,韩央央如详细主管黑社会性质安排的财政、人员处理等事项的违法分子。(《2009纪要》、《2018定见》)

其他参与者,是指除上述安排成员之外,其他承受黑社会性质安排的领导和处理的违法分子。(《2009纪要》)

知道或许应当知道是以施行违法违法为底子活动内容的安排,仍参与并承受其领导和处理的行为,应当确以为“参与黑社会性质安排”。没有参与黑社会性质安排的志愿,受雇到黑社会性质安排开办的公司、企业、社团作业,未参与黑社会性质安排违法违法活动的,不该确以为“参与黑社会性质安排”。(《2018定见》)

《2018定见》显着改变了《2015纪要》的规则。依据《2015纪要》,以下人员不归于黑社会性质安排的成员:1.片面上没有参与社会性质安排的志愿,受雇到黑社会性质安排开办的公司、企业、社团作业,未参与或许仅参与少数黑社会性质安排的违法违法活动的人员;2.因暂时被纠合、雇佣或受遮盖为黑社会性质安排施行违法违法活动或许供给帮忙、支撑、效劳的人员;3.为维护或扩展自身利益而暂时雇佣、收购、运用黑社会性质安排施行违法违法活动的人员。上述人员构成其他违法的,依照详细违法处理。可是,依据《2018定见》,以下人员依然归于黑社会性质安排的成员:1. 仅参与少数即便只需1起黑社会性质安排的违法违法活动的人鄢爽雨员;2.类似于出警队等因暂时被纠合、雇佣或受遮盖为黑社会性质安排施行违法违法活动或许供给帮忙、支撑、效劳的人员;3.类似于雇佣黑社会的为维护或扩展自身利益而暂时雇佣、收购、运用黑社会性质安排施行违法违法活动的人员。

需求留意的是,依据《解说》第三条第二款的规则,关于参与黑社会性质的安排,没有施行其他违法违法活动的,或许受遮盖、钳制参与黑社会性质的安排,情节细微的,可以不作为违法处理。依据《2015纪要》关于参与黑社会性质安排后仅参与少数情节细微的违法活动的,也可以不作为违法处理。

别的, 关于被申述的安排成员首要为未成年人的案子,定性时应当结合“四个特征”审慎掌握。

实践中,在确认黑社会性质安排成员时应当遵从“主客观一起”的底子准则。关于“片面上没有参与黑社会性质安排的志愿,受雇到黑社会性质安排开办的公司、企业、社团作业,未参与或许仅参与少数黑社会性质安排违法违法活动的人员”,尽管也可视为在客观上承受了黑社会性质安排的领导和处理,但因为未参与或许仅参与少数黑社会性质安排的违法违法活动,还不足以推定其片面上现已具有参与黑社会性质安排的志愿,因而,不该以参与黑社会性质安排罪科罪处分。例如,在刘汉、刘维黑社会性质安排案中,汉龙公司财政人员刘某、赖某某因实行职务而施行了骗得告贷、收据承兑、金融凭据违法,但并未被确以为是黑社会性质安排成员。关于“因暂时被纠合、雇佣或许受遮盖为黑社会性质安排施行违法违法活动或许供给帮忙、支撑、效劳的人员”以及“为维护或许扩展自身利益而暂时招聘、收购、运用黑社会性质安排施行违法违法活动的人员”,因为这两类人员片面上没有参与黑社会性质安排的志愿,客观上也没有承受黑社会性质安排的领导、处理,只是暂时性的雇佣与被雇佣、收购与被收购、运用与被运用的联络,因而,也不该以参与黑社会性质安排罪科罪处分。当然,假如这两类人员与黑社会性质安排经过长时刻协作后现已彼此浸透与交融,则另当别论。(最高法关于《2015纪要》的了解与适用)

怎么判别行为人是否参与黑社会性质安排?实践中,应以行为人与黑社会性质安排就参与该安排问题到达意思一起作为判别规范比较适宜,而不能以是否实行手续、是否获得安排会籍、是否举办专门典礼等作为确认的规范。对有下列景象之一的,可以确认行为人完结了“参与”行为:一是就参与违法安排问题有明晰的约好;二是行为人实行了参与安排的典礼;三是行为人要求参与,并经该安排或安排喽罗的同意或默许;四是虽未实行手续,但已在该安排的领导和处理下实践参与了该安排的各种违法违法活动;五是行为人开端不知道参与的是从事违法违法活动的黑社会性质安排,了解本相后没有退出,并在该安排的领导和处理下参与了该安排的违法违法活动。(《刑事审判参阅》第618号事例:陈金豹等安排、领导、参与黑社会性质安排案)

一般来说,可以将是否举办专门的参与典礼作为重要的确认依据。但当时的实践中大都黑社会性质安排在开展成员时并无此类程序,这就要求审慎地结合以下两个方面来判别被告人是否有参与黑社会性质安排的行为:榜首,是否参与施行了黑社会性质安排的违法违法活动。黑社会性质安排的生计离不开有安排的违法违法活动,而是否参与有安排的违法违法活动又是标明被告人与涉案黑社会性质安排之间存在联络的重要标志。这一点自然是判别参与行为的重要依据。第二,与涉案黑社会性质安排之间有无相对固定的从属联络。不管怎样,安排成员在黑社会性质安排中均应具有相对固定的方位,假如与黑社会性质安排没有任何从属联络,如只是暂时受邀或依据个人志愿参与某起违法,即便其参与了有安排的违法违法活动,也不能将其确以为是黑社会性质安排的成员。换言之,假如在黑社会性质安排中找不到可以对应的方位,就阐明被告人与该违法安排没有从属联络;假如与黑社会性质安排的某一成员之间没有恪守与被恪守、处理与被处理联络,就不能确认被告人有参与黑社会性质安排的行为。(《刑事审判参阅》第1152号事例:陈垚东等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)

2.关于黑社会性质安排成员的片面明知问题

《2009纪要》明晰,在确认黑社会性质安排的成员时,并不要求其片面上以为自己参与的是黑社会性质安排,只需其知道或许应当知道该安排具有必定规划,且是以施行违法违法为首要活动的,即可确认。

司法实践中,行为人只需知道或许应当知道所参与的是由多人组成、具有必定层级结构,首要从事违法违法活动的安排团体,或许该安排虽有办法合法的出产、运营活动,但仍是以有安排地施行违法违法活动为底子行为办法,欺凌、摧残大众的安排,就可以确认其“参与”行为构成参与黑社会性质安排罪。(《刑事审判参阅》第618号事例:陈金豹等安排、领导、参与黑社会性质安排案)

违法安排成员直接混入国家机关,或许经过合法、不合法手法获得某些政治身份,向国家机关进行浸透,以寻求不合法维护,也是黑社会性质安排寻求“维护伞”的重要办法小三被扒,契合黑社会性质安排其他特征的应确以为黑社会性质安排。安排、领导、参与黑社会性质安排罪是成心违法,但不以行为人明知所安排、领导或许参与的安排是黑社会性质的安排为构成要件。(《刑事审判参阅》第149 号事例:容乃胜等安排、领导、参与黑社会性质安排案)

相关事例《刑事审判参阅》第621号事例:(李军等参与黑社会性质安排案)确认行为人构成参与黑社会性质安排罪不以明晰知道安排的黑社会性质为条件。可是,假如行为人事前的确不了解状况,不知是黑社会性质安排而参与,发现后即退出;或许行为人的确不知道,也不该当知道其参与的安排是一个首要从事违法违法活动、具有必定层次结构的违法安排,一般不按参与黑社会性质安排罪论处。

3.关于黑社会性质安排存在时刻及安排纪律等问题的掌握

(1)存在时刻确认。依据《2018定见》,安排构成后,在必守时期内持续存在,应当确以为“构成较安稳的违法安排”。

黑社会性质安排一般在短时刻内难以构成,并且成员人数较多,但鉴于“恶实力”团伙和违法集团向黑社会性质安排开展是一个渐进的进程,没有显着的性质改变的节点,故对黑社会性质安排存在时刻、成员人数问题不宜作出“一刀切”的规则。

黑社会性质安排存续时刻的起点,可以依据涉案违法安排举办建立典礼或许进行类似活动的时刻来确认。(《2015纪要》)黑社会性质安排未举办成美国性立典礼或许进行类似活动的,建立时刻可以依照足以反映其开端构成不合法影响的标志性事情(注:《2015纪要》规则的是“其开端构成中心利益或强势方位的严峻事情”)的发作时刻确认。没有标志性事情的,可以依照本定见中黑社会性质安排违法违法活动确认规划的规则,将安排者、领导者与其他安排成员初次一起施行该安排违法活动的时刻确以为该安排的构成时刻。(注:《2015纪要》规则的是“没有显着标志性事情的,也可以依据涉案违法安排为维护、扩展安排实力、实力、影响、经济根底或依照安排常规、纪律、活动规约而初次施行有安排的违法活动的时刻进行审査判别。存在、开展时刻显着过短、违法活动尚不杰出的,一般不该确以为黑社会性质安排。”)该安排者、领导者因未到案或因逝世等法定景象未被申述的,不影响确认。

黑社会性质安排成员既包含已有充沛依据证明但没有到案的安排成员,也包含虽有参与黑社会性质安排但因没有到达刑事职责年纪或因其他法定景象而未被申述,或许依据详细情节不作为违法处理的安排成员。

实践中,关于黑社会安排的存续时刻起点,“建立典礼”最为优先,“标志性事情”次之,在没有前两者的状况下,可以依据“初次有安排的违法”的时刻确认。其间,“标志性事情”首要包含两种景象:一是满意反映涉案违法安排已开端构成较安稳获利来历的严峻事情,如为进入某一作业而建立公司、企业等经济实体等;二是足以反映涉案违法安排已在必定区域或作业界开端构成强势方位的严峻事情,实践中比较常见的便是在要强争霸、扫除竞赛对手进程中具有“一战成名”作用的违法违法活动。(最高法关于《2015纪要》的了解与适用)

(2)安排纪律判别。依据《2015纪要》,关于黑社会性质安排的安排纪律、活动规约,应当结合拟定、构成相关纪律、规约的意图与意图来进行检查判别。但凡为了增强施行违法违法活动的安排性、隐蔽性而拟定或许自发构成,并用以明晰安排内部人员处理、职责分工、行为规范、利益分配、举动准则等事项的成文或不成文的规则、约好,均可确以为黑社会性质安排的安排纪律、活动规约。

例如,一些以经济实体为依托的黑社会性质安排,其安排纪律、活动规约往往是以公司、企业界部规章准则的办法表现出来的;还有一些黑社会性质安排会对其成员提出“不许吸毒、不许赌博、不许随意殴伤别人”等看似劝人向善的要求,与传统意义上的“帮规”“家法”存在必定差异。(最高法关于《2015纪要》的了解与适用)

相关事例《刑事审判参阅》第619号事例:(邓伟波等安排、领导、参与黑社会性质安排案)安排特征:安排的意图性、成员的安稳性和内部的安排性、纪律性。《刑事审判参阅》第1154号事例:(史锦钟等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)“初次施行有安排违法活动”并非仅指施行违法的办法具有安排性,更重要的是看该违法是否为了安排利益、依照安排毅力而施行,以及违法能否表现该安排寻求不合法操控的意图。确认黑社会性质安排的违法违法活动,并非只需那些直接表现安排利益和安排意图的违法违法活动才干构成,只需契合安排常规、纪律、活动规约,或许客观上起到维护和扩展安排实力、实力、影响、经济根底作用的也可确认。可是,在判别黑社会性质安排构成时刻起点时,因为还没有所谓的常规、纪律、活动规约可供参照,反映不合法操控意图的实践尚不充沛,假如作为判别依据的“初次施行有安排违法活动”不能表现安排利益、意图,则会失掉应有的作用和意义。

《刑事审判参阅》第1155号事例:(汪振等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)黑社会性质安排应当是在较长时期内持续存在的违法安排。判别违法安排是否在“较长时期内持续存在”,首要触及两方面问题:一是“较长时期”从何时起算、需求持续多久;二是“持续存在”应当怎么确认。在确认违法安排的构成起点后,只需该违法安排以安排名义、为安排利益接连屡次施行违法违法活动的,就可以确认违法安排持续存在。实践中,有以下两种状况值得留意:一是有些黑社会性质安排脱离“打打杀杀”的初级阶段后,往往会以合法作业为首要经济来历,并会为躲避冲击而自我“洗白”,有意削减乃至在必守时期内暂时中止施行违法违法活动,给人构成违法安排现已“转型”或许“闭幕”的幻觉。当需求冲击对手、争夺商场、攫取资源之时,便会康复本来面目,持续施行违法违法活动。二是有些黑社会性质安排在开展进程中,因某些详细的违法案子被公安司法机关查破,原有的安排成员或被抓或逃跑,被逼暂时中止施行违法违法活动,由此构成安排“溃散”的假象。但经过一段时刻今后,安排成员又会重新聚集,或许又有新的成员参与并持续施行有安排违法违法活动。在确认黑社会性质安排是否持续存在时,以上两种状况往往会引发争议。在榜首种状况下,因为暂停违法违法活动期间,安排成员、结构一般不会发作大的改变,故确认起来相对简略。而关于第二种状况,因为安排成员一般会有显着替换,乃至违法安排活动的区域、干涉的范畴也或许发作改变,故确认起来存在必定难度。判别黑社会性质安排是否持续存在,应当侧重检查安排者、领导者、主干成员等安排的中心成员是否具有延续性,以及安排的不合法影响是否具有延续性。安排的中心成员具有延续性,阐明违法安排的底子构成是安稳的;不合法影响具有延续性,阐明违法安排的行为办法和违法主旨未发作底子改变。

(二)关于经济特征

《2009纪要》指出,必定的经济实力是黑社会性质安排坐大成势,称霸一方的根底。因为不同区域的经济开展水平、不同作业的赢利空间均存在很大差异,加之黑社会性质安排存在、开展的时刻也各有不同,因而,在办案时不能一般性地要求黑社会性质安排所具有的经济实力有必要到达特定规划或特定数额。此外,黑社会性质安排的敛财办法也具有多样性。实践中,黑社会性质安排不只会经过施行赌博、敲诈、贩毒等违法违法活动攫取经济利益,并且还往往会经过开办公司、企业等办法“以商养黑”、“以黑护商”。因而,不管其产业是经过不合法手法剥削,仍是经过合法的办法获取,只需将其间部分或悉数用于违法违法活动或许维系违法安排的生计、开展即可。

对此,《2015纪要》解说到,“必定的经济实力”,是指黑社会性质安排在构成、开展进程中获取的,足以支撑该安排运转、开展以及施行违法违法活动的经济利益。并规则了三种详细表现。《2018定见》在总结《2015纪要》三种表现办法的根底上明晰,在安排的构成、开展进程中经过以下办法获取经济利益的,应当确以为“有安排地经过违法违法活动或许其他手法获取经济利益”:

(1)有安排地经过违法违法活动或其他不合理手法剥削;

(2)有安排地以出资、控股、参股、合伙等办法经过合法的出产、运营活动获取;

(3)由安排成员供给或经过其他单位、安排、个人赞助获得。

经过上述办法获得必定数量的经济利益,应当确以为“具有必定的经济实力”,一起也包含调集必定规划的经济资源用以支撑该安排活动的才干。经过上述办法获取的经济利益,即便是由部分安排成员个人掌控,也应计入黑社会性质安排的“经济实力”。安排成员自动将个人或水稀者家庭资产中的一部分用以支撑该安排活动,其个人或许家庭资产可悉数计入“必定的经济实力”,但数额显着较小或仅供给动产、不动产运用权的在外。

一起,《2018定见》修改了《2015纪要》关于“各高级人民法院可以依据本区域的实践状况,对黑社会性质安排所应具有的经济实力在20-50万元起伏内,自行划定—般掌握的最低数额规范”的规则,明晰“因为不同区域的经济开展水平、不同作业的赢利空间均存在很大差异,加之黑社会性质安排存在、开展的时刻也各有不同,在办案时不能一般性地要求黑社会性质安排所具有的经济实力有必要到达特定规划或特定数额。”

别的,尽管《2009纪要》以为“用于违法违法活动或许维系违法安排的生计、开展”,一般是指购买作案东西、供给作案经费,为受伤、逝世的安排成员供给医疗费、丧葬费,为安排成员及其家族供给薪酬、奖赏、福利、日子费用,为安排寻求不合法维护以及其他与施行有安排的违法违法活动有关的费用开销等。 但《2015纪要》对此进行了扩张,指出“是否将所获经济利益悉数或部分用于违法违法活动或许维系违法安排的生计、开展,是确认经济特征的重要依据。不管获利后的分配与运用办法怎么改变,只需在客观上可以起到豢养安排成员、维护安排安稳、强大安排实力的作用即可确认。”

实践中,“必定经济实力”既包含黑社会性质安排经过施行违法违法活动而获取的资产,也包含黑社会性质安排运用从事不法活动所建立的优势方位和影响力而获取的资产,还包含黑社会性质安排剥削资产后进行合法出资而获取的孳息、收益等等。可是,黑社会性质安排构成之前获取或许安排成员完全经过个人行为获取的经济利益扫除不归于黑社会性质安排的“经济实力”。“利益分配”既包含为安排成员及其家族供给薪酬、奖赏、福利、日子费用”等详细景象,也包含经过安排安排成员承包工程、承受项目、从事特定出产、运营活动等办法进行直接的利益分配,或许授意、指派、帮忙安排成员施行某种违法违法活动以获取不法经济利益。

相关事例《刑事审判参阅》第625号事例:(王相等安排、领导、参与黑社会性质安排案)1.黑社会性质安排既可以经过有安排地施行违法违法活动敛财,也可以经过办法合法的运营来获取经济利益。既可以经过掠夺、劫持、敲诈勒索等暴力违法获取不法利益,又可以经过赌博、贩毒等非暴力违法扩展经济实力。2.所获经济利益应足以支撑黑社会性质安排生计、开展和施行违法违法活动。3.所获经济利益运用于违法安排或安排违法活动所需。

(三)关于行为特征

《2018定见》明晰,黑社会性质安排施行的违法违法活动包含非暴力性的违法违法活动,但暴力或以暴力相要挟始终是黑社会性质安排施行违法违法活动的底子手法,并随时或许付诸施行。暴力、要挟颜色虽不显着,但实践是以安排的实力、影响和违法才干为依托,以暴力、要挟的实践或许性为根底,足以使别人发作惊骇、惊惧然后构成心思强制或许足以影响、约束人身自由、危及人身产业安全或许影响正常出产、作业、日子的手法,归于《刑法》第294条第五款第(三)项中的“其他手法”,包含但不限于所谓的“商洽”“洽谈”“调停”以及滋扰、羁绊、哄闹、聚众造势等手法。(注:《2009纪要》规则大体相同,但删除了“搅扰、损坏正常经济、社会日子次序的非暴力手法”的表述)

为建立、维护、扩展安排的实力、影响、利益或许依照纪律规约、安排常规屡次施行违法违法活动,侵略不特定多人的人身权力、民主权力、产业权力,损坏经济次序、社会次序,应当确以为“有安排地屡次进行违法违法活动,为非作恶,欺凌、摧残大众”。

契合以下景象之一的,应当确以为是黑社会性质安排施行的违法违法活动:

(1)为该安排争夺实力规划、冲击竞赛对手、构成强势方位、获取经济利益、建立不合法威望、扩展不合法影响、寻求不合法维护、增强违法才干等施行的;

(2)依照该安排的纪律规约、安排常规施行的;

(3)安排者、领导者直接安排、策划、指挥、参与施行的;

(4)由安排成员以安排名义施行,并得到安排者、领导者认可或许默许的;

(5)多名安排成员为要强争霸、干涉胶葛、报复别人、帮人行凶、不合法敛财而一起施行,并得到安排者、领导者认可或许默许的;

(6)其他应当确以为黑社会性质安排施行的。(与《2009纪要》规则的“五种办法”一起,但改变了排序和表述)

《2009纪要》侧重,应精确了解“屡次进行违法违法活动”的规则。黑社会性质安排施行违法活动进程中,往往随同着很多的违法活动,对此均应作为黑社会性质安排的违法违法实践予以确认。但假如仅施行了违法活动,而没有施行违法活动的,则不能确以为黑社会性质安排。此外,“屡次进行违法违法活动”只是确认黑社会性质安排的必要条件之一,终究能否确以为黑社会性质安排,还要结合损害性特征来加以判别。即便有些案子中的违法违法活动已契合“屡次”的规范,但依据其性质和严峻程度,尚不足以构成不合法操控或许严峻影响的,也不能确以为黑社会性质安排。

对此,《2015纪要》进一步指出,涉案违法安排仅冒犯少数详细罪名的,是否应确以为黑社会性质安排要结合安排特征、经济特征和不合法操控特征(损害性特征)归纳判别,严厉掌握。

黑社会性质安排施行的违法违法活动包含非暴力性的违法违法活动,但暴力或以暴力相要挟始终是黑社会性质安排施行违法违法活动的底子手法,并随时或许付诸施行。因而,在黑社会性质安排所施行的违法违法活动中,一般应有一部分可以较显着地表现出暴力或以暴力相要挟的底子特征。不然,定性时应当特别稳重。

归于《2009纪要》规则的五种景象之一的,一般应当确以为黑社会性质安排施行的违法违法活动,但确与维护和扩展安排实力、实力、影响、经济根底无任何相关,亦不是依照安排常规、纪律、活动规约而施行,则应作为安排成员个人的违法违法活动处理。

安排者、领导者明知安排成员曾屡次施行原因、性质类似的违法违法活动,但并未明晰予以阻止的,假如该类行为对扩展安排影响起到必定作用,可以视为是依照安排常规施行的违法违法活动。

相关事例:《刑事审判参阅》第622号事例:(张志超等安排、领导、参与黑社会性质安排案)对仅有不合法维护而没有违法违法的安排,不能以“黑”定性。但反之,假如存在违法违法而没有不合法维护的,只需具有其他特征,依然可以确以为黑社会性质安排。

《刑事审判参阅》第1158号事例:(刘汉等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)构成黑社会性质安排,有必要有必定违法违法活动量的堆集。没有量的堆集,不或许“称霸一方”,也不或许“在必定区域或许作业界,构成不合法操控或许严峻影响”。安排者、领导者并非对一切安排成员施行违法违法承当职责,朴实由安排成员个人施行的违法,不能视为安排违法。

(四)关于损害性特征

《2009纪要》指出,称霸一方,在必定区域或许作业界,构成不合法操控或许严峻影响,然后严峻损害经济、社会日子次序,是黑社会性质安排的本质特征,也是黑社会性质安排差异于一般违法集团的要害所在。

1.关于“必定区域”的了解和掌握。区域的巨细具有相对性,且黑社会性质安排不合法操控和影响的政策并不是区域自身,而是在必定区域中日子的人,以及该区域内的经济、社会日子次序。因而,不能简略地要求“必定区域”有必要到达某一特定的空间规划,而应当依据详细案情,并结合黑社会性质安排对经济、社会日子次序的损害程度加以归纳剖析判别。(《2018定见》对此作了再次侧重)

《2018定见》实践上取消了《2015纪要》对“必定区域”的规则。《2015纪要》规则, “必定区域”,应当具有必定空间规划,并承载必定的社会功用。既包含必定数量的自然人一起寓居、日子的区域,如城镇、大街、较大的村庄等,也包含承载必定出产、运营或社会公共效劳功用的区域,如矿山、工地、商场、车站、码头号。对此,应当结合必定地域规划内的人口数量、流量、经济规划等要素归纳评判。假如涉案违法安排的操控和影响仅存在于一座酒店、一处文娱会所等空间规划有限的场所或许人口数量、流量、经济规划较小的其他区域,则一般不能视为是对“必定区域”的操控和影响。

2.关于“必定作业”的了解和掌握。黑社会性质安排所操控和影响的作业,既包含合法作业,也包含黄、赌、毒等不合法作业。这些作业一般触及出产、流转、交流、消费等一个或多个商场环节。

对此,《2015纪要》进一步扩张并明晰,“必定作业”,是指在必定区域内存在的同类出产、运营活动。黑社会性质安排经过屡次有安排地施行违法违法活动,对黄、赌、毒等不合法作业构成不合法操控或严峻影响的,相同契合不合法操控特征(损害性特征)的要求。

3.(《2018定见》)经过施行违法违法活动,或许运用国家作业人员的庇护或许不依法实行职责,放纵黑社会性质安排进行违法违法活动的行为,称霸一方,并具有以下景象之一的,可确以为“在必定区域或许作业界,构成不合法操控或许严峻影响,严峻损坏经济、社会日子次序”:

(1)致使在必定区域内日子或许在必定作业界从事出产、运营的多名大众,合法权力遭受违法或严峻违法活动损害后,不敢经过合理途径告发、指控的;

(2)对必定作业的出产、运营构成独占,或许对触及必定作业的准入、运营、竞赛等经济活动构成重要影响的;

(3)干涉民间胶葛、经济胶葛,在相关区域或许作业界构成严峻影响的;

(4)搅扰、损坏别人正常出产、运营、日子,并在相关区域或许作业界构成严峻影响的;

(5)搅扰、损坏公司、企业、事业单位以及社会团体的正常出产、运营、作业次序,在相关区域、作业界构成严峻影响,或许致使其不能正常出产、运营、作业的;

(6)屡次搅扰、损坏党和国家机关、作业处理部分以及村委会、居委会等底层大众自治安排的作业次序,或许致使上述单位、安排的功用不能正常行使的;

(7)运用安排的实力、影响,帮忙安排成员或别人获取政治方位,或许在党政机关、底层大众自治安排中担任必定职务的;

(8)其他构成不合法操控或许严峻影响,严峻损坏经济、社会日子次序的景象。(与《2009纪要》大体一起,与《2015纪要》比较最大的批改之处显着是抛弃了数额方面的要求)

对此,《2015纪要》规则的是,适用时应当留意以下问题:第1种景象中的“致使合法利益受损的大众不敢告发、指控的”,是指致使多名合法利益遭受违法或许严峻违法活动损害的大众不敢经过合理途径维护权益;第2种景象中的“构成独占”,是指可以操控、左右、决议与必定作业相关的准入、退出、运营、竞赛等经济活动。“构成重要影响”,是指对与必定作业相关的准入、退出、运营、竞赛等经济活动具有较大的干涉和影响才干,或许具有在该作业界占有较大商场份额、经过违法违法活动或以其他不合理手法在该作业界敛财数额巨大(最低数额规范由各高院依据本地状况在20-50万元的起伏内自行划定)、给该作业界从事出产、运营活动的其他单位、安排、个人构成直接经济丢失100万元以上等情节之一;第3、4、5种景象中的“构成严峻影响”,是指具有致人重伤或致多人轻伤、经过违法违法活动或以其他不合理手法敛财数额巨大(数额规范同上)、构成直接经济丢失100万元以上、屡次引发团体性事情或引发大规划团体性事情等情节之一;第6种景象中的“屡次搅扰、损坏国家机关、作业处理部分以及村委会、居委会等底层大众自治安排的作业次序”,包含以撮合、收购、要挟等手法屡次得到国家机关作业人员庇护或怂恿,或许屡次对前述单位、安排中正常实行职务的作业人员进行冲击、报复的景象;第7种景象中的“获取政治方位”,是指中选各级人大代表、政协委员。“担任必定职务”,是指在各级党政机关及其功用部分、底层大众自治安排中担任具有安排、领导、监督、处理职权的职务。

依据实践经验,在黑社会性质安排违法案子中,《2009纪要》规则的八种景象一般不会独自存在,往往是两种以上的景象一起并存、彼此交织,然后严峻损坏经济、社会日子次序。审判时,应当充沛认识这一特色,精确确认该特征。

相关事例:《刑事审判参阅》第623号事例:(刘烈勇等安排、领导、参与黑社会性质安排案)黑社会性质安排所操控和影响的作业,既包含合法作业,也包含黄、赌、毒等不合法作业。实践中,各种批发、零售商场及文娱、运送、修建等作业,往往简略成为黑社会性质安排操控和争夺的政策。

(五)安排特征、经济特征不显着的“黑社会性质安排”

《2015纪要》明晰,“四个特征”中其他构成要素均已具有,仅在成员人数、经济实力规划方面未到达本纪要提出的一般性要求,但已较为挨近,且在不合法操控特征(损害性特征)方面一起具有《2009纪要》相关规则中的多种景象,其间至少有一种景象已显着超出确认规范的,也可以确以为黑社会性质安排。

二、关于涉黑的三个罪名及数罪并罚

1.安排、领导、参与黑社会性质安排罪。刑法第294条第1款:安排、领导黑社会性质的安排的,处七年以上有期徒刑,并处没收产业;活跃参与的,处三年以上七年以下有期徒刑,可以并处分金或许没汪汀收产业;其他参与的,处三年以下有期徒刑、拘役、操控或许掠夺政治权力,可以并处分金。

2.入境开展黑社会安排罪。刑法第294条第2款:境外的黑社会安排的人员到中华人民共和国境内开展安排成员的,处三年以上十年以下有期徒刑。

关于什么是“开展安排成员”《解说》第二条给予了明晰,是指将境内、外人员吸收为该黑社会安排成员的行为。对黑社会安排成员进行内部调整等行为,可视为“开展安排成员”。港、澳、台黑社会安排到内地开展安排成员的,适用刑法第二百九十四条第二款的规则科罪处分。

3.庇护、怂恿黑社会性质安排罪。刑法第294条第3款:国家机关作业人员庇护黑社会性质的安排,或许怂恿黑社会性质的安排进行违法违法活动奥术神座漫画的,处五年以下有期徒刑;情节严峻的,处五年以上有期徒刑。

本罪的难点是片面要件的确认。对此,《2009纪要》明晰,本罪片面方面要求有必要是出于成心,过错不能构本钱罪。只需行为人知道或许应当知道是从事违法违法活动的安排,仍对该安排及其成员予以庇护,或许怂恿其施行违法违法活动,即可确认本罪。至于行为人是否明知该安排系黑社会性质安排,不影响本罪的建立。

别的,《解说》第四、五、六条别离对“庇护”“怂恿”“情节严峻”等作了解说。“庇护”,是指国家机关作业人员为使黑社会性质安排及其成员躲避查缴,而通风报信,藏匿、消灭、伪造依据,阻遏别人作证、检举揭露,指派别人作伪证,帮忙逃匿,或许阻遏其他国家机关作业人员依法查缴等行为。“怂恿”,是指国家机关作业人员不依法实行职责,放纵黑社会性质安排进行违法违法活动的行为。“情节严峻”,是指下列景象:(一)庇护、怂恿黑社会性质安排跨境施行违法违法活动的;(二)庇护、怂恿境外黑社会安排在境内施行违法违法活动的;(三)屡次施行庇护、怂恿行为的;(四)致使某一区域或许作业的经济、社会日子次序遭受黑社会性质安排特别严峻损坏的;(五)致使黑社会性质安排的安排者、领导者逃匿,或许致使对黑社会性质安排的查缴作业严峻受阻的;(六)具有其他严峻情节的。

《2018定见》第22条规则,《刑法》第294条第三款中规则的“庇护”行为,不要求相关国家机关作业人员运用职务便当。运用职务便当庇护黑社会性质安排的,酌情从重处分。庇护、怂恿黑社会性质安排,事前有通谋的,以详细违法的共犯论处。

相关事例《刑事审判参阅》第620号事例:(黄向华等安排、参与黑社会性质安排,陈国阳、张伟洲庇护黑社会性质安排案)只需行为人知道或许应当知道是从事违法违法活动的安排,仍对该安排及其成员予以庇护,或许怂恿其施行违法违法活动,即可确认本(庇护黑社会性质安排)罪。至于行为人是否明知该安排系黑社会性质安排,不影响本罪的建立。

《刑事审判参阅》第626号事例:(张宝义等安排、领导、参与黑社会性质安排案)(一)对黑社会性质安排的安排者、领导者,应依照该安排所犯悉数罪过承当刑事职责,但对非安排违法不该承当刑事职责。(二)对黑社会性质安排中的活跃参与者和其他参与者,应依照其所参与的违法,依据其在详细违法中的方位和作用,依照罪责刑相适应的准则,确认应承当的刑事职责。(三)对黑社会性质安排违法中涉案的非黑社会安排成员的被告人,应当依照其在一起违法中的方位、作用,确认应当承当的刑事职责。

《刑事审判参阅》第1162号事例:(吴亚贤等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)对检举头绪“相关性”的判别,应当从是否与黑社会性质安排寻求不合法维护、施行违法违法等活动有相关、是否与该安排的成员、“维护伞”及雇佣、纠合的人员有相关等方面来进行检查。

《刑事审判参阅》第1163号事例:(刘学军、刘忠伟、吕斌庇护、怂恿黑社会性质安排案)(一)行为人庇护、怂恿黑社会性质安排的违法行为跨过刑法批改施行日期的,应当适用批改后的刑法,一起进行追诉。(二)庇护黑社会性质安排,或许怂恿黑社会性质安排进行违法违法活动的行为人归案后照实供述相关黑社会性质安排的违法活动的,不能确认建功情节。(三)公安机关的内勤人员对黑社会性质安排的违法行为知情不举的,归于不依法实行职责。

4.数罪并罚。刑法第294条第4款:犯前三款罪又有其他违法行为的,依照数罪并罚的规则处分。

三、关于依据规范和宽严相济刑事政策

1.关于确认黑社会性质安排违法的依据要求

《2009纪要》指出,各级人民法院、人民检察院和公安机关要严厉依照刑法、刑事诉讼法及有关法令解说的规则处理案子,保证确认的实践清楚,据以定案的依据的确、充沛,黑社会性质安排的确认精确无误。既要避免将已构成黑社会性质安排违法的案子“降格”处理,也不能因为侧重严厉冲击而将不构成此类违法的一起违法案子“进步”确认。

处理涉黑案子相同应当坚持案子“实践清楚,依据的确、充沛”的法定证明规范。但应当留意的是,“实践清楚”是指可以对科罪量刑发作影响的实践有必要清楚,而不是指整个案子的一实在际和情节都要逐个查验实践;“依据的确、充沛”是指可以据以科罪量刑的依据的确、充沛,而不是指案子中所涉悉数问题的依据都要到达的确、充沛的程度。对此,必定要精确理婆媳过招七十回解和掌握,不要羁绊那些不影响科罪量刑的枝节问题。比方,在可以确认某违法安排已将所获经济利益部分用于安排活动的状况下,即便此部分金钱的详细数额难以悉数查实,也不影响定案。

2.关于遵从宽严相济刑事政策

《2009纪要》指出,要严厉遵从落实宽严相济的刑事政策,对黑社会性质安排的安排者、领导者及其他主干成员要依法从严惩办;对违法情节较轻的其他参与人员以及初犯、偶犯、未成年犯,要依法从轻、减轻处分,以分解、分裂违法分子,削减社会对立、促进社会调和,获得法令作用和社会作用的一起。

《2015纪要》进一步指出,审理黑社会性质安排违法案子应当仔细遵从落实宽严相济刑事政策。要依照法令规则,依据详细的违法实践、情节以及人身风险性、片面恶性、认罪悔罪情绪等要素充沛表现惩罚的单个化。一起要避免片面侧重从宽或许从严,实在做到差异对待,宽严有据,罚当其罪。关于黑社会性质安排的安排者、领导者、主干成员及其“维护伞”,要依法从严惩办。依据所犯详细罪过的严峻程度,依法应当判处重刑的要坚决判处重刑。确属罪过极端严峻,依法应当判处死刑的,也有必要坚决判处。关于不归于主干成员的活跃参与者以及一般参与者,确有自首、建功等法定情节的,要依法从轻、减轻或革除处分;具有初犯、偶犯等裁夺情节的,要依法酌情从宽处理。关于一般参与者,尽管参与施行了少数的违法违法活动,但系未成年人或是只起非有必要、辅佐作用的,应当依法从宽处理。契合缓刑条件的,可以适用缓刑。

《2018定见》则侧重,在侦办、申述、审判、实行各阶段表现依法从严惩办精力,严厉掌握取保候审,严厉掌握不申述,严厉掌握缓刑、弛刑、假释,严厉掌握保外就医适用条件,充沛运用《刑法》总则关于一起违法和违法集团的规则加大惩办力度,充沛运用资历刑、产业刑下降再犯或许性。对黑恶实力违法,留意串并研判、深挖彻查,避免就案办案,依法加速处理。坚持依法办案、坚持法定规范、坚持以审判为中心,加强法令监督,强化程序认识和依据认识,正确掌握“打早打小”与“打准打实”的联络,遵从落实宽严相济刑事政策,实在做到宽严有据,罚当其罪,完结政治作用、法令作用和社会作用的一起。

相关事例

《刑事审判参阅》第630号事例:(范泽忠等安排、领导黑社会性质安排案)在审理黑社会性质安排违法案子时,掌握宽严相济刑事政策,需侧重表现“严中有宽,宽以济严”的政策精力。“相济”的底子依据是罪责刑相适应准则。不管宽仍是严,对被告人终究所在的惩罚,都应当是与其所违法行和所承当的刑事职责相适应的,都是在精确确认违法社会损害性的条件下,在充沛考量违法人的片面恶性和人身风险性,精确确认违法人罪责巨细的条件下,确认是否从宽、从严以及从宽和从严的起伏,保证罚当其罪,最大极限发挥惩罚功用,最大极限完结惩罚意图。黑社会性质安排违法严峻损坏国家的经济和社会次序,损害人民大众的生命产业安全,社会损害性大,应当作为严惩的要害,依法从严处分。因而,在司法实践中,对黑社会性质安排违法的处分在全体上要表现“严”的一面。可是,“全体从严”绝不是对涉案的每个被告人都一概判处重刑。“相济”的中心是惩罚单个化准则。对严峻刑事违法准则上要依法从严冲击,但在详细处分上,不只需依据不一起期、不同区域的社会局势、治安状况等因大年代,扫黑除恶案子确认规则大拾掇,lpl春季赛素,有差异地掌握“严”的规范,并且对其间片面恶性和人身风险性较小、具有自首、建功、真挚悔罪、活跃补偿等法定、裁夺从宽处分情吴莫愁怒怼女歌手节的违法分子,应依法、依政策从宽处理、济之以宽。关于首要分子、主干分子等片面恶性深、罪过严峻的违法分子,应表现出“严”的一面,依法从严惩办,该判处重刑或死刑的要坚决依法判处。但关于一般参与者,特别是在违法中起非有必要、辅佐作用的从犯,就应侧重于表现“宽”的一面,依法从宽处理,宽以济严。没有差异就没有政策。实在掌握好“严中有宽、宽以济严”,关于有用冲击黑社会性质安排违法、分解分裂违法分子具有严峻意义。

四、关于刑事职责和惩罚适用

1.关于黑社会性质安排成员的刑事职责

《解说》第三条规则,安排、领导、参与黑社会性质的安排又有其他违法行为的,依据刑法第二百九十四条第三款的规则,依照数罪并罚的规则处分;关于黑社会性质安排的安排者、领导者,应当依照其所安排、领导的黑社会性质安排所犯的悉数罪过处分;关于黑社会性质安排的参与者,应当依照其所参与的违法处分。

《2009纪要》指出,对黑社会性质安排的安排者、领导者,应依据法令规则和本纪要中关于“黑社会性质安排施行的违法违法活动”的规则,依照该安排所犯的悉数罪过承当刑事职责。安排者、领导者关于详细违法所承当的刑事职责,应当依据其在该起违法中的详细方位、作用来确认。对黑社会性质安排中的活跃参与者和其他参与者,应依照其所参与的违法,依据其在详细违法中的方位和作用,依照罪责刑相适应的准则,确认应承当的刑事职责。

相关事例《刑事审判参阅》第624号事例:(区瑞狮等安排、领导、参与黑社会性质安排案)界分安排违法和成员个人违法:1.是否由安排者、领导者直接安排、策划、指挥、参与施行。安排、领导者是黑社会性质安排的建议者、创立者,或许在安排中实践处于领导方位,对整个安排及其运转、活动起着决议方案、指挥、调和、处理作用的违法分子,由安排者、领导者直接安排、策划、指挥、参与施行的违法行为,都应确以为安排违法。2.是否依据安排毅力施行。黑社会性质安排的违法行为应表现安排毅力,受安排毅力的约束。也便是说,安排成员施行的违法行为是得到了安排者、领导者认可或许默许的,抑或是依照安排的纪律、常规、一起恪守的约好而施行的违法活动。3.是否为了安排利益施行。施行违法活动的意图是为违法安排获取利益,而不是为了寻求个人利益或其他个人意图。关于安排成员为了安排利益而施行的违法,并不要求安排者、领导者知情。如安排成员为安排争夺实力规划、扫除竞赛对手、建立强势方位、获取经济利益、维护不合法威望而施行的违法违法活动。反之,假如是安排成员只是为了个人利益,在安排毅力之外独自施行的违法违法活动,安排、领导者并不知情,则不该确以为该黑社会性质安排施行的违法活动,而应确以为安排成员个人违法。

《刑事审判参阅》第626号事例:(张宝义等安排、领导、参与黑社会性质安排案)怎么确认黑社会性质安排成员的罪责:1.对黑社会性质安排的安排者、领导者,应依照该安排所犯悉数罪过承当刑事职责,但对非安排违法不该承当刑事职责。2.对黑社会性质安排中的活跃参与者和其他参与者,应依照其所参与的违法,依据其在详细违法中的方位和作用,依照罪责刑相适应的准则,确认应承当的刑事职责。3.对黑社会性质安排违法中涉案的非黑社会安排成员的被告人,应当依照其在一起违法中的方位、作用,确认应当承当的刑事职责。

《刑事审判参阅》第629号事例:(王江等安排、领导、参与黑社会性质安排案)确认违法集团是否是黑社会性质安排,有必要检查其是否契合上述四个方面的特征。在案依据证明,杀戮章军是以被告人王江为首的黑社会性质安排所犯的罪过,王江起到了安排、领导作用,应当承当安排、领导职责及首要罪责。

《刑事审判参阅》第1153号事例:(朱光芒等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)在确认“主干成员”时应分以下几个层次来掌握:榜首,主干成员是活跃参与者中的一部分,应当满意活跃参与者的确认条件。第二,“主干成员”应当是直接听命于安排者、领导者的活跃参与者。第三,“主干成员”在黑社会性质安排中所起的作用应当大于一般的活跃参与者。终究,“主干成员”与活跃参与者之间是包含与被包含联络,不能相提并论。

2.关于已退出或许新接任的安排者、领导者的刑事职责问題

《2015纪要》明晰,关于在黑社会性质安排构成、开展进程中现已退出的安排者、领导者,或许在参与黑社会性质安排之后逐渐开展成为安排者、领导者的违法分子,应对其自己参与及其实践担任安排者、领导者期间该安排所犯的悉数罪过承当刑事职责。

3.关于量刑情节的运用问题

(1)自首。《2015纪要》明晰,黑社会性质安排的成员虽不具有自首情节,但到案后可以照实供述自己罪过,并具有以下景象之一的,一般应当适用《刑法》笫六十七条第三款的规则予以从轻处分:1.照实告知大部分没有被掌握的同种违法实践;2.照实告知没有被掌握的较重的同种违法实践;3.照实告知违法实践,并对搜集定案依据、査明案子实践有重要作用的。

(2)建功。《2009纪要》指出,活跃参与者、其他参与者合作司法机关查办案子,有供给头绪、帮忙搜集依据或许其他帮忙行为,并对侦破黑社会性质安排违法案子起到必定作用的,即便依法不能确认建功,一般也应酌情对其从轻处分。安排者、领导者检举揭露与该黑社会性质安排及其违法违法活动有相关的其他违法头绪,即便依法构建建功或许严峻建功,在量刑时也应从严掌握。

对此,《2015纪要》进一步细化:活跃参与者、一般参与者合作司法机关査办案子,有供给头绪、帮忙搜集依据或许其他帮忙行为,并在侦破黑社会性质安排违法案子、确认黑社会性质安排及其首要成员、追缴黑社会性质安排违法所得、查办“维护伞”等方面起到较大作用的,即便依法不能确认建功,一般也应酌情对其从轻处分。

安排者、领导者、主干成员以及“维护伞”帮忙捕获同案中其他重要的安排成员,或许主干成员可以检举揭露其他违法案子中罪过相同严峻的违法分子,准则上依法应予从轻或许减轻处分。安排者、领导者检举揭露与该黑社会性质安排及其违法违法活动有相关的其他违法头绪,假如在是否确认建功的问题上存在实践、依据或法令适用方面的争议,应当严厉掌握。依法应确以为建功或许严峻建功的,在决议是否从宽处分、怎么从宽处分时,应当依据罪责刑相一起准则从严掌握。或许导致全案量刑显着失衡的,不予从宽处分。

(3)附加刑、累犯、假释。《2015纪要》明晰,关于黑社会性质安排的安排者、领导者,可以适用《刑法》第五十六条榜首款的规则附加掠夺政治权力。关于因犯参与黑社会性质安排罪被判处5年以上有期徒刑的活跃参与者,也可以适用该规则附加掠夺政治权力。

《2018定见》规则,关于安排者、领导者和因犯参与黑社会性质安排罪被判处5年以上有期徒刑的活跃参与者,可以依据《刑法》第56条榜首款的规则适用附加掠夺政治权力。关于契合《刑法》第37条之一规则的安排成员,应当依法阻止其从事相关作业。契合《刑法》第66条规则的安排成员,应当确以为累犯,依法从重处分。

关于因有安排的暴力性违法被判处死刑延期实行的黑社会性质安排违法分子,可以依据《刑法》第50条第二款的规则一起决议对其约束弛刑。关于因有安排的暴力性违法被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑的黑社会性质安排违法分子,应当依据《刑法》第81条第二款规则,不得假释。

(4)产业刑。《2015纪要》明晰,关于黑社会性质安排的安排者、领导者,依法应当并处没收产业。黑社会性质安排敛财数额特别巨大,但因违法分子搬运、藏匿、消灭依据或许拒不告知涉案产业来历、性质,导致违法所得以及其他应当追缴的产业难以精确查清和追缴的,关于安排者、领导者以及为该安排搬运、藏匿资产的活跃参与者可以并处没收个人悉数产业。

关于确属主干成员的活跃参与者一般应当并处分金或许没收产业。关于其他活跃参与者和一般参与者,应当依据所参与施行违法违法活动的次数、性质、方位、作用、违法所得数额以及构成丢失的数额等情节,依法决议产业刑的适用。(《2018定见》表述上有所简化)

(5)民事补偿。《2015纪要》明晰,审理黑社会性质安排违法案子,应当经过判处和实行民事补偿以及活跃开展司法救助来最大极限地补偿被害人及其亲属的丢失。被害人及其亲属确有特别困难,需求承受被确以为黑社会性质安排成员的被告人补偿并因而表明体谅的,量刑时应当特别稳重。不只应当査明体谅是否确属实在意思表明以及补偿金钱与黑社会性质安排违法所得有无相关,并且在决议是否从宽处分、怎么从宽处分时,也应当从严掌握。或许导致全案量刑显着失衡的,不予从宽处分。

相关事例《刑事审判参阅》第1161号事例:(邓统文等人安排、领导、参与黑社会性质安排案)黑社会性质安排违法具有极大的社会损害,关于此类违法分子准则上不能因被害方体谅而予以从宽处分。假如被害方确因特别日子困难急需获得经济补偿的(如损失劳动才干以及急需付出就学、就医费用等),在考虑是否从宽以及确认从宽起伏时,要以保证罪责刑相一起、完结惩罚意图以及全案量刑平衡为底线。

(6)加剧处分。《解说》第四条规则,国家机关作业人员安排、领导、参与黑社会性质安排的,从重处分。

五、关于依据搜集、检查及庭审

1.关于视听材料的搜集、运用

《2009纪要》指出,公安机关在侦办时要特别注重对涉黑违法视听材料的搜集。关于那些可以证明涉案违法安排具有黑社会性质安排的“四个特征”及其施行的详细违法违法活动的录音、录像材料,要及时提取、固定、移交。经过特别侦办办法获取的视听材料,在移交检查申述时,公安机关对依据的来历、提取经过应予阐明。

2.关于分案审理问题

《2015纪要》明晰,为廉价诉讼,进步审判功率,避免因法庭审理过于延迟而损害当事人的合法权益,关于被告人人数很多,兼并审理难以保证庭审质量和庭审功率的黑社会性质安排违法案子,可分案进行审理。分案应当遵从有利于案子顺畅审判、有利于査明案子实践、有利于公平科罪量刑的底子准则,保证有用质证、实践一起、精确科罪、均衡量刑。关于被作为安排者、领导者、活跃参与者申述的被告人,以及黑社会性质安排严峻违法的一起作案人,分案审理影响庭检查询的,一般不宜分案审理。

实践中,应当留意的是,在审判实践平分案审理只能是破例景象,凡有条件并案审理的涉黑案子不得随意分案。(最高法关于《2015纪要》的了解与适用)

3.关于证明规范和依据运用问题

《2015纪要》侧重,处理黑社会性质安排违法案子应当坚持“实践清楚,依据的确、充沛”的法定证明规范。黑社会性质安排违法案子侦办取证难度大,“四个特征”往往难以经过什物依据来加以证明。审判时,应当严厉依照刑事诉讼法及有关司法解说的规则对相关依据进行检查与确认。在保证被告人供述、证人证言、被害人陈说等言词依据取证合法、内容实在,且归纳全案依据,已扫除合理置疑的状况下,相同可以确认案子实践。

相关事例《刑事审判参阅》第628号事例:(乔永生等安排、领导、参与黑社会性质安排案)保证上述四个方面的特征均有依据予以证明之外,对该类违法依据的检查判别和剖析,还需求掌握以下几个方面的要害:榜首,不只需求注重剖析各被告人尤其是主干人员的供述,并且需求注重剖析管帐账目、欠据、合平等想爱爱书证以及证人证言、被害人陈说等依据。第二,不只需求检查依据的表层意义,并且需求发掘依据的深层价值。第三,不只需求检查单个依据的可靠性,并且需求检查各个依据之间的融貫性。第四,不只需求注重单个依据独立的证明价值,并且需求注重依据之间的相关剖析,一起还要注重一切依据的全体证明价值。黑社会性质安排违法触及的依据数量大、品种多,对依据剖析作业的要求较高。在实践中,单个依据自身或许不能完全证明某项实践,但假如将多个依据整合起来,构成完好的依据链条,就可以有力地证明特定的实践,发作全体大于部分之和的证明成效。假如只是罗列依据而不注重依据剖析,很难有用地证明案子实践。因而,在依据剖析进程中,在发掘单个依据证明价值的根底上,要注重对多个依据进行相关剖析。

4.关于法庭举证、质证问题

《2015纪要》指出,审理黑社会性质安排违法案子时,合议庭应当依照刑事诉讼法及有关司法解说的规则有用引导控辩两边举证、质证。不得因为案子实践杂乱、依据繁复,而不妥约束控辩两边就依据问题进行穿插问询、彼此争辩的权力。庭审时,应当依据案子实践繁简、被告人认罪情绪等采纳恰当的举证、质证办法,杰出要害;对黑社会性质安排的“四个特征”应独自举证、质证。为削减重复举证、质证,进步审判功率,庭审中可以先就确认详细违法违法实践的依据进行举证、质证。对确认黑社会性质安排行为特征的依据进行举证、质证时,之前现已宣读、出示过的依据,可以在归纳、归纳之后扼要咨询控辩两边定见。关于确认安排特征、经济特征、不合法操控特征(损害性特征)的依据,举证、质证时一般不宜采纳前述办法。

5.关于对出庭证人、鉴定人、被害人的维护问题

《2015纪要》明晰,人民法院受理黑社会性质安排违法案子后徐朝清刘国江故事造假,应当及时了解在侦査、审査申述阶段有无对证人、鉴定人、被害人采纳维护办法的状况,保证相关维护办法在审判阶段可以大年代,扫黑除恶案子确认规则大拾掇,lpl春季赛严密联接。开庭审理时,证人、鉴定人、被害人因出庭作证,自己或其近亲属的人身安全面对风险的,应当采纳不露出表面、实在声响等出庭作证办法。必要时,可以进行物理阻隔,以音频、视频传送的办法作证,并对声响、图画进行技能处理。有必要阻止特定人员触摸证人、鉴定人、被害人及其近亲属的,以及需求对证人、鉴定人、被害人及乌黑英豪的一击无双其近亲属的人身和住所采纳专门性维护办法的,应当及时与检察机关、公安机关调和,保证维护办法及时实行到位。依法决议不揭露证人、鉴定人、被害人实在名字、住址和作业单位等个人信息的,应当在开庭前核实其身份。证人、鉴定人签署的照实作证保证书应当列入审判副卷,不得对外揭露。

六、关于黑社会性质安排违法案子审判作业相关问题

1. 要害冲击的11种黑恶实力行为

依照《2018定见》,各级人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关应聚集黑恶实力违法杰出的要害区域、要害作业和要害范畴,要害冲击:

(1)要挟政治安全特别是政权安全、准则安全以及向政治范畴浸透的黑恶实力;

(2)操作底层政权、操作损坏底层换届选举、独占乡村资源、并吞团体资产的黑恶实力;

(3)运用家族、家族实力横行乡里、称霸一方、欺凌摧残大众的“村霸”等黑恶实力;

(4)在征地、租地、拆迁、工程项目建造等进程中鼓动捣乱的黑恶实力;

(5)在修建工程、交通运送、矿产资源、渔业捕捉等作业、范畴,强揽工程、歹意竞标、不合法占地、滥开滥釆的黑恶实力;

(6)在商贸集市、批发商场、车站码头、旅行景区等场所欺行霸市、强买强卖、收维护费的市霸、行霸等黑恶实力;

(7)操作、运营“黃赌毒”等违法违法活动的黑恶实力;

(8)不合法高利放贷、暴力索债的黑恶实力;

(9)干涉民间胶葛,充任“地下法律队”的黑恶实力;

(10)安排或雇佣网络“水军”在网上要挟、恫吓、凌辱、诋毁、滋扰的黑恶实力;

(11)境外黑社会入境开展浸透以及跨国跨境的黑恶实力。

一起,坚决深挖黑恶实力“维护伞”。

2.关于涉案产业的处置问题

《解说》第七条规则:对黑社会性质安排和安排、领导、参与黑社会性质安排的违法分子剥削的资产及其收益,以及用于违法的东西等,应当依法追缴、没收。

《2009纪要》指出,在办案时,要依法运用查封、扣押、冻住、追缴、没收等手法,完全炸毁黑社会性质安排的经济根底,避免其死灰复燃。关于涉黑违法资产及其收益以及违法东西,均应依照刑法第六十四条和《解说》第七条的规则予以追缴、没收。黑社会性质安排及其成员经过违法活动剥削的资产及其收益,是指在黑社会性质安排的构成、开展进程中,该安排及安排成员经过违法违法活动或其他不合理手法剥削的悉数资产、产业性权益及其孳息、收益。在办案作业中优格姐姐,应仔细检查涉案产业的来历、性质,对被告人及其他单位、个人的合法产业应依法予以维护。

《2015纪要》进一步细化,审理黑社会性质安排违法案子时,关于依法査封、冻住、扣押的涉案产业,应当全面检查验明产业来历、性质、用处、权属及价值巨细的有关依据,查询产业的权属状况以及是否归于违法所得或许依法应当追缴的其他资产。归于下列景象的,依法应当予以追缴、没收:1.黑社会性质安排构成、开展进程中,该安排及其安排成员经过违法违法活动或其他不合理手法剥削的产业及其孳息、收益,以及合法获取的产业中实践用于支撑该安排存在、开展和施行违法违法活动的部分;2.其他单位、个人为支撑黑社会性质安排存在、开展以及施行违法违法活动而赞助或供给的产业;3.安排成员经过个人施行的违法违法活动所剥削的产业及其孳息、收益,以及供个人违法所用的自己资产;4.黑社会性质安排及其安排成员个人不合法持有的违禁品;5.依法应当追缴的其他涉案资产。

《2018定见》再次细化,其第26条规则,公安机关、人民检察院、人民法院依据黑社会性质安排违法案子的诉讼需求,应当依法查询、查封、扣押、冻住悉数涉案产业。公安机关侦办期间,要会同工商、税务、疆土、住建、审计、人民银行等部分全面查询涉黑安排及其成员的产业状况。

关于不宜查封、扣押、冻住的运营性资产,可以请求当地政府指定有关部分或许托付有关安排代管或许保管。

对黑社会性质安排及其成员剥削的产业及其孳息、收益的数额,办案单位可以托付专门安排评价;的确无法精确核算的,可以依据有关法令规则及查明的实践、依据合理预算。

第27条要求,关于依法查封、冻住、扣押的黑社会性质安排涉案产业,应当全面搜集、检查验明其来历、性质、用处、权属及价值巨细的有关依据。契合下列景象之一的,应当依法追缴、没收:

(1)安排及其成员经过违法违法活动或其他不合理手法剥削的产业及其莩息、收益;

(2)安排成员经过个人施行违法违法活动剥削的产业及其孳息、收益;

(3)其他单位、安排、个人为支撑该安排活动赞助或自动供给的产业;

(4)经过合法的出产、运营活动获取的产业或许安排成员个人、家庭合法资产中,实践用于支撑该安排活动的部分;

(5)安排成员不合法持有的违禁品以及供违法所用的自己资产;

(6)其他单位、安排、个人运用黑社会性质安排及其成员的违法违法活动获取的产业及其孳息、收益;

(7)其他应当迫缴、没收的产业。

第28条明晰,违法所得已用于清偿债款或许转让给别人,其有下列景象之一的,应当依法追缴:

(1)对方明知是经过违法违法活动或许其他不合理手法剥削的产业及其孳息、收益的;

(2)对方无偿或许以显着低于商场价格获得的;

(3)对方是因不合法债款或许违法违法活动而获得的;

(4)经过其他办法歹意获得的。

第29条规则,依法应当追缴、没收的产业无法找到、被别人好心获得、价值灭失或许与其他合法产业混合且不可分割的,可以追缴、没收其他等值产业。

第30、31条侧重,黑社会性质安排违法嫌疑人、被告人逃匿,在通缉1年后不能到案,或许违法嫌疑人、被告人逝世的,应当依照法定程序没收其造法所得。

关于依法查封、扣押、冻住的涉案产业,有依据证明晰属被害人合法产业,或许确与黑社会性质安排及其违法违法活动无关的,应当予以返还。

3.关于发挥庭审功用问题

《2015纪要》要求,黑社会性质安排违法案子开庭前,应当依照严峻案子的审判要求做好从物质保证到人员配备等各方面的庭审预备,并拟定详细的庭审预案和庭审提纲。一起,还要充沛发挥庭前会议了解状况、听取定见的应有用果,提早了解控辩两边的首要定见,及时处理或许影响庭审顺畅进行的程序性问题。关于庭前会议中出示的依据材料,控辩两边无异议的,庭审举证、质证时可以简化。庭审进程中,合议庭应当针对争议焦点和要害的实践、依据问题,有用引导控辩两边进行法庭调査与法庭争辩。庭审时,还应当全程录音录像,相关音视频材料应当存卷备检。

《2009纪要》明晰,为保证庭审作用,人民法院在开庭审理涉黑案子之前,应仔细做好庭审预案。法庭查询时,除有必要传唤一起被告人一起到庭质证外,对各被告人应当别离讯问,以避免被告人当庭串供或许不敢照实供述、作证。关于诉讼参与人、旁听人员损坏法庭次序、搅扰法庭审理的,法庭应依照刑事诉讼法及有关司法解说的规则及时作出处理。构成违法的,应当依法追查刑事职责。

4.关于对“恶实力”团伙的确认和处理

《2009纪要》“恶实力”,是黑社会性质安排的雏形,有的终究开展成为了黑社会性质安排。因而,及时严惩“恶实力”团伙违法,是遏止黑社会性质安排繁殖,避免违法违法活动构成更大社会损害的有用处径。

“恶实力”是指常常纠合在一起,以暴力、要挟或其他手法,在必定区域或许作业界屡次施行违法违法活动,为非作恶,打乱经济、社会日子次序,构成较为恶劣的社会影响,但没有构成黑社会性质安排的违法团伙。“恶实力”一般为三人以上,纠合者、主干成员相对固定,违法违法活动一般表现为敲诈勒索、逼迫买卖、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、不合法拘禁、成心伤害、掠夺、争夺或许黄、赌、毒等。各级人民法院、人民检察院和公安机关在办案时应依据本纪要的精力,结合安排化程度的凹凸、经济实力的强弱、有无寻求和完结对社会的不合法操控等特征,对黑社会性质安排与“恶实力”团伙加以正确差异。一起,还要本着脚踏实地的情绪,正确了解和掌握“打早打小”政策。在精确查明“恶实力”团伙详细违法违法实践的根底上,构成什么罪,就按什么罪处理,并充沛运用刑法总则关于一起违法的规则,依法惩办。对契合违法集团特征的,要依照违法集团处理,以实在加大对“恶实力”团伙依法惩办的力度。

依照《2018定见》,具有下列景象的安排,应当确以为“恶实力”:常常纠合在起,以暴力、要挟或许其他手法,在必定区域或许作业界屡次施行违法违法活动,为非作恶,欺凌大众,打乱经济、社会日子次序,构成较为恶劣的社会影响,但没有构成黑社会性质安排的违法违法安排。恶实力一般为3人以上,纠合者相对固定,违法违法活动首要为逼迫买卖、成心伤张思旋害、不合法掏禁、敲诈勒索、成心损坏资产、聚众斗殴、寻衅滋事等,一起还或许随同施行开设賭场、安排卖淫、逼迫卖淫、贩卖毒品、运送毒品、制作毒品、掠夺、争夺、聚众打乱社会次序、聚众打乱公共场所次序、交通次序以及聚众“打砸抢”等。

在相关法令文书中的违法实践确认部分,可运用“恶实力”等表述加以描绘。

恶实力违法集团是契合违法集团法定条件的恶实力违法安排,其特征表现为:有3名以上的安排成员,有显着的首要分子,重要成员较为固定,安排成员常常纠合在一起,一起成心施行3次以上恶实力惯常施行的违法活动或许其他违法活动。

公安机关、人民检察院、人民法院在处理恶实力违法案子时,应当依照上述规则,差异于一般刑事案子,充沛运用《刑法》总则关于一起违法和违法集团的规则,依法从严惩办。

5.运用“软暴力”施行的违法

首要包含寻衅滋事罪、逼迫买卖罪、敲诈勒索罪和不合法拘禁罪。详细来说,《2018定见》规则,黑恶实力为获取不法利益或构成不合法影响,有安排地釆用滋扰、羁绊、哄闹、聚众造势等手法侵略入身权力、产业权力,损坏经济次序、社会次序,构成违法的,应当别离依照《刑法》相关规则处理:

(1)有安排地选用滋扰、羁绊、哄闹、聚众造势等手法打乱正常的作业、日子次序,使别人发作心思惊骇或许构成心思强制,别离归于《刑法》第293条榜首款第(二)项规则的“恫吓”、《伊春气候预告刑法》第226规则的“要挟”,一起契合其他违法构成条件的,应别离以寻衅滋事罪、逼迫买卖罪科罪处分。

《关于处理寻衅滋事刑事案子适用法令若干间题的解说》第2条至第4条中的“屡次”一般应当了解为2年内施行寻衅滋事行为3次以上。2年内屡次施行不同品种寻衅滋事行为的,应当追查刑事职责。

(2)以不合法占有为意图强行讨取公私资产,有安排地选用滋扰、羁绊、哄闹、聚众造势等手法打乱正常的作业、日子次序,一起契合《刑法》第274条规则的其他违法构成条件的,应当以敲诈勒索罪科罪处分。一起由多人施行或许以一起着装、暴露纹身、特别标识以及其他明示或许暗示办法,足以使对方感知相关行为的有安排性的,应当确以为《关于处理敲诈勒索刑事案子适用法令若千问题的解说》第2条第(五)项规则的“以黑恶实力名义敲诈勒索”。

选用上述手法,一起又构成其他违法的,应当依法依照处分较重的规则科罪处分。

雇佣、指派别人有安排地选用上述手法逼迫买卖、敲诈勒索,构成逼迫买卖罪、敲诈勒索罪的,对雇佣者、指派者,一般应当以一起违法中的主犯论处。为强索不受法令维护的债款或许因其他不合法意图,雇佣、指派别人有安排地选用上述手法寻衅滋事,构成寻衅滋事罪的,对雇佣者、指派者,一般应当以一起违法中的主犯论处;为追讨合法债款或许因婚恋、家庭、邻里胶葛等民间对立而雇佣、指派,没有构成严峻结果的,一般不作为违法处理,但经有关部分批判阻止或许处理处分后仍持续施行的在外。

黑恶实力有安排地屡次短时刻不合法拘禁别人的,应当确以为《刑法》第238条规则的“以其他办法不合法掠夺别人人身自由”。不合法拘禁别人3次以上、每次持续时刻在4小时以上,或许不合法拘禁别人累计时刻在12小时以上的,应以不合法拘禁罪科罪处分。

6.不合法放贷索债的违法活动

《2018定见》规则,在民间假贷活动中,如有私行建立金融安排、不合法吸收大众存款、骗得告贷、套取金融安排资金发放高利贷以及为强索债款而施行成心杀人、成心伤害、不合法拘禁、成心损坏资产等行为的,应当依照详细违法侦办、申述、审判。依法契合数罪并罚条件的,应当并罚。

关于以不合法占有为意图,假借民间假贷之名,经过“虚增债款”“签定虚伪告贷协议”“制作资金走账流水”“任意确认违约”“转单平账”“虚伪诉讼”等手法不合法占有别人产业,或许运用暴力、要挟手法强立偾权、强行索债的,应当依据案子详细实践,以欺诈、强追买卖、敲诈勒索、掠夺、虚伪诉讼等罪名侦办、申述、审判。关于不合法占有的被害人实践所得告贷以外的虚高“债款”和以“保证金”“中介费”“效劳费”等各种名字扣除或收取的额定费用,均应计入违法所得。关于名义上为被害人所得、但在案依据可以证明实践上却为违法嫌疑人、被告人施行后续违法所运用的“告贷”,应予以没收。

对釆用索债公司、“地下法律队”等各种办法有安排地进行上述活动,契合黑社会性质安排、违法集团确认规范的,应当依照安排、领导、参与黑社会性质安排罪或许违法集团侦办、申述、审判。

7、依法严惩“维护伞”

《2018定见》第22条规则,《刑法》第294条第三款中规则的“庇护”行为,不要求相关国家机关作业人员运用职务便当。运用职务便当庇护黑社会性质安排的,酌情从重处分。庇护、怂恿黑社会性质安排,事前有通谋的,以详细违法的共犯论处。

第23条要求,公安机关、人民检察院、人民法院对处理黑恶实力违法案子中发现的涉嫌庇护、怂恿黑社会性质安排违法、收受贿赂、渎职侵权等违法违纪头绪,应当及时移交有关主管部分和其他相关部分,坚决依法严惩充任黑恶实力“维护伞”的职务违法。

第24条杰出,依法严惩乡村“两委”等人员在涉农惠农补助申领与发放、乡村根底设施建造、征地拆迁补偿、救灾扶贫优抚、生态环境维护等进程中,运用职权恃强凌弱、吃拿卡要、并吞移用国家专项资金的违法,以及放纵、庇护“村霸”和家族恶实力,致使其坐大成患,或许收受贿赂、徇私舞弊,为“村霸”和家族恶实力充任“维护伞”的违法。

第25条明晰,公安机关在侦办黑恶实力违法案子中,应当留意及时深挖其背面的腐败问题,关于涉嫌特别严峻贿赂违法案子的违法嫌疑人,及时会同有关机关,实行《刑事诉讼法》第37条的相关规则,辩解律师在侦办期间会晤在押违法嫌疑人的,应当经相关侦办机关答应。

8.辩解、惩罚实行及其他

《2018定见》第32条-35条。详细略。

相关事例《刑事审判参阅》第627号事例:(张更生等成心杀人、敲诈勒索、安排卖淫案)黑社会安排或许黑社会性质安排,存在的类型一般有两种:一种是揭露的不合法安排,如意大利的黑手党等,典型意义上的黑社会安排大多属此类;另一种是以合法办法掩盖不合法意图的不合法安排。此类违法安排表面上具有合法的安排办法,但实质上是以有安排地施行违法违法为首要活动。因为后者具有“合法外衣”,与那些有违法违法行为的单位较为类似,实践中有必要对此进行严厉差异。

《刑事审判参阅》第1156号事例:(焦海涛等人寻衅滋事案)黑社会性质安排与违法集团、恶实力团伙最为显着的差异就在于,黑社会性质安排施行违法违法活动的政策不只仅攫取经济利益,一起也寻求对经济、日子次序的不合法操控,之后再经过由其掌控的不合法次序来完结经济利益的最大化。也便是说,是否寻求不合法操控是差异黑社会性质安排与违法集团、恶实力团伙的要害标尺。就违法集团来说,其违法的动机和意图一般都比较单一和明晰,便是要经过掠夺、偷盗、私运、贩毒、安排卖淫、拐卖人口等详细违法来获取不法利益,但不寻求对经济、社会日子的不合法操控,因而,其违法活动往往是较隐秘的,与黑社会性质安排揭露、半揭露地施行违法违法活动显着有别。就恶实力团伙来说,其特征与黑社会性质安排相对更为挨近,其施行违法违法活动不单纯是为了获取经济利益,一起也有在社会上要强争胜、“扬名立万”的意图。但与黑社会性质安排寻求不合法操控不同,恶实力团伙好勇斗狠、要强争胜的意图更多的是满意建立恶名、寻求影响等心思需求,并没有明晰、明晰的寻求对经济、社会日子进行不合法操控然后攫取更大经济利益的志愿。从某种意义上说,恶实力团伙与黑社会性质安排实践上只隔着一层“窗户纸”,一旦恶实力团伙开端有认识、有方案、有安排地经过违法违法活动企图在正常社会里建立不合法次序,那么其就跨过了向黑社会性质安排晋级转型的距离,剩余的只需求完结量的堆集。关于黑社会性质安排的四个特征不能简略套用,而是应以不合法操控为中心,将四个特征作为一个有机全体来判别。黑社会性质安排并不是单纯为施行违法违法而存在,违法违法只是效劳于不合法操控意图的手法,违法违法的性质、次数、严峻程度也都是由完结不合法操控的需求所决议。

《刑事审判参阅》第1157号事例:(符青友等人敲诈勒索,逼迫买卖,成心毁掉管帐账簿,对公司、企业人员受贿,受贿案)只是构成必定程度的不合法操控并不能满意确认黑社会性质安排的悉数条件。

《刑事审判参阅》第1159号事例:(王云娜等人成心伤害、寻衅滋事、不合法拘禁、敲诈勒索案)黑社会性质安排的司法确认具有高度的杂乱性。就损害性特征来说,不能仅依据一个或数个孤立实践来确认,而是要经过一系列的违法违法实践来反映。并且,关于详细的违法违法实践也不能只看客观上构成的结果,还要检查行为时的片面意图。在对涉案违法安排是否构成不合法操控与严峻影响进行司法判别时,除了要对照两个纪要的相关规则,还应侧重检查涉案违法安排是否是依据争抢实力规划、建立不合法威望、攫取不法利益等不合法操控意图而施行违法违法行为;是否在一段较长的时期内接连、屡次经过施行违法违法行为对别人的自主性构成搅扰或损坏;被损害政策的数量以及所构成的结果是否已到达构成不合法操控或严峻影响的严峻程度。假如以上几点都已完备,损害性特征一般可以建立。反之,则不能确认。

《刑事审判参阅》第1160号事例:(牛子贤等人劫持、敲诈勒索、开设赌场、重婚案)在案并无充沛依据证明被告人牛子贤违法团伙一起具有安排特征、经济特征、行为特征和不合法操控特征等“四个特征”,故依法不能确以为黑社会性质安排。

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